Convocazione assemblea 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede sociale per il  giorno  9  marzo  2012  alle  ore  12  in  prima
convocazione e, occorrendo, per il giorno 22 marzo 2012, stesso luogo
ed ora, in seconda convocazione, per deliberare il seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile; 
      Approvazione  del  Bilancio   dell'esercizio   2011;   bilancio
consolidato al 31 dicembre 2011; 
      Nomina degli amministratori  per  il  triennio  2012-2013-2014,
previa determinazione del numero  dei  componenti  del  Consiglio  di
amministrazione; 
      Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione; 
      Determinazione dei relativi emolumenti; 
      Conferimento, su  proposta  motivata  del  Collegio  sindacale,
dell'incarico per la revisione legale  dei  conti  per  gli  esercizi
2012, 2013, 2014; 
    Verifica ai sensi dell'art. 23-bis ex lege 22 dicembre  2011,  n.
214. 
      
  Avranno diritto di  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che
abbiano  depositato   le   proprie   azioni   cinque   giorni   prima
dell'assemblea presso la sede sociale o presso  i  seguenti  istituti
bancari: Intesa Sanpaolo S.p.a. e UniCredit Banca S.p.a. 
  E'     ammesso     l'intervento     in      assemblea      mediante
audio/videoconferenza, cosi' come previsto dall'art. 19 dello Statuto
sociale, collegandosi dalla sede di Roma, sita in via Tevere n. 1/a. 
    Trieste, 15 febbraio 2012 

         p. il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       dott. Corrado Antonini 

 
TS12AAA2090