Avviso di convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori soci sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  in  prima
convocazione per il giorno 12 aprile 2012 alle  ore  9,30  presso  la
sala riunioni della Banca A.G.C.I. Spa in Via Alessandrini  n.  15  a
Bologna e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 
  VENERDI' 13 APRILE 2012 ALLE ORE 15,00 
  Presso  la  Sala  Plenaria  del  "GREEN  PARK  BOLOGNA  -  Hotel  &
Congressi" in Via  San  Donato  3/3  -  Localita'  Quarto  Inferiore,
Granarolo dell'Emilia (BO) 
  per discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1.Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2011,  relazione   del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione  del  Collegio
Sindacale,  relazione   della   Societa'   di   revisione:   relative
deliberazioni; 
  2.Approvazione  delle  politiche  di  remunerazione  a  favore   di
amministratori, dipendenti e collaboratori non legati  alla  societa'
da rapporti di lavoro subordinati ai  sensi  dell'articolo  8,  comma
"g", dello Statuto Sociale; 
  3.Proposta di nomina del Consigliere cooptato ai sensi del 1° comma
dell'art. 2386 del Codice Civile. 
  La  convocazione,  la  delega,   il   testo   delle   proposte   di
deliberazione ed i documenti che saranno sottoposti  all'approvazione
dell'Assemblea sono a disposizione dei soci 
  sul sito internet della Banca A.G.C.I. S.p.a. - www.bancaagci.com 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       dott. Giorgio Brunelli 

 
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