Convocazione assemblea soci 
 

  I  Soci  della  Banca  Interregionale  S.p.A.  sono  convocati   in
assemblea ordinaria il giorno giovedi' 29 marzo 2012  alle  ore  8.00
presso la sede sociale in via XX Settembre n. 30 a Pistoia  in  prima
convocazione  ed,  occorrendo,  in  seconda  convocazione  il  giorno
venerdi' 30 marzo 2012 alle ore 16.00 presso l' "Hotel Villa Cappugi"
in via di Collegigliato  n.  45  a  Pistoia  (PT),  per  discutere  e
deliberare il seguente ordine del giorno: 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1)Bilancio e  Relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  sulla
gestione, relativi all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre  2011;
deliberazioni  inerenti  e  conseguenti.   Relazione   del   Collegio
sindacale e relazione della societa' di revisione. 
  2)Nomina dei componenti il  consiglio  di  amministrazione,  previa
determinazione  del  loro  numero,  e  determinazione  del   relativo
compenso. 
  3)Nomina  dei  componenti  del  Collegio  Sindacale   e   del   suo
Presidente; nomina dei sindaci supplenti; determinazione dei relativi
compensi. 
  4)Conferimento dell'incarico  di  revisione  legale  ai  sensi  del
D.Lgs. n. 39  del  2010  e  di  revisione  contabile  limitata  della
situazione  contabile  semestrale  e  determinazione   del   relativo
compenso. 
  Le Relazioni illustrative  degli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno e tutta la documentazione relativa, sono disponibili presso la
Sede sociale, Segreteria di Direzione,  e  sul  sito  internet  della
Societa'  all'indirizzo  www.binter.it  nella  sezione   "Informativa
Societaria". 
  L'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto  di  voto  sono
regolati dalle vigenti norme di legge e di statuto e dal  Regolamento
Assembleare. 
  I soci aventi diritto ad intervenire all'Assemblea e ad esercitarvi
il diritto di voto sono, in atto, n. 321 titolari complessivamente di
n. 39.322 azioni ordinarie, salve successive variazioni. Ogni  azione
da' diritto ad un voto. 
  I Soci che rappresentino, da soli o insieme ad altri  Soci,  almeno
un quarantesimo del Capitale Sociale possono chiedere  l'integrazione
delle materie all'ordine del giorno.  La  richiesta  di  integrazione
dovra'  pervenire  almeno  entro  dieci  giorni  dalla  pubblicazione
dell'avviso di convocazione dell'assemblea in forma  scritta,  presso
la  Sede  sociale  di  Banca  Interregionale  S.p.a.,  Segreteria  di
Direzione,  e  dovra'  essere  corredata   da   un'idonea   relazione
illustrativa in ordine agli argomenti  oggetto  di  integrazione.  Le
relazioni illustrative saranno pubblicate, unitamente alle  eventuali
valutazioni  dell'Organo  di  amministrazione,  sul   sito   internet
www.binter.it  entro  e  non  oltre  15  giorni  prima   della   data
dell'Assemblea. 
  Al  fine  di  comprovare  la  titolarita'  del  numero  di   azioni
necessario per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno,  gli
Azionisti devono presentare e/o recapitare presso  la  Sede  Sociale,
alla Segreteria di Direzione, unitamente alla documentazione  di  cui
sopra, specifica attestazione di possesso delle  azioni  qualora  non
gia' depositate presso la Banca stessa. 
  L'avente diritto al voto puo' farsi rappresentare  da  un  delegato
mediante  delega  scritta,  da  rilasciarsi   sull'apposito   modello
predisposto dalla Banca. La stessa persona non puo' rappresentare  in
Assemblea piu' di cento Soci. E'  ammessa  la  rappresentanza  di  un
socio da parte di altro soggetto che non sia amministratore,  sindaco
o dipendente della societa'. La delega,  compilata  con  l'osservanza
delle norme di legge, vale sia  per  la  prima  che  per  la  seconda
convocazione. I moduli da utilizzare per  l'esercizio  del  voto  per
delega sono a disposizione, unitamente alle altre  informazioni,  sul
sito www.binter.it. Per quanto non previsto, valgono le  disposizioni
dell'art. 2372 del codice civile. 
  Il  presente  avviso  e'  pubblicato  anche   sul   sito   internet
www.binter.it 
  Pistoia, 20 febbraio 2012 

                            Il presidente 
                        Alfonso De Virgiliis 

 
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