Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea per  il  giorno  12
marzo 2012 alle ore 16.00, in prima convocazione, presso la  sede  di
NCTM Studio Legale  Associato,  in  Milano  Via  Agnello  n.  12,  ed
occorrendo in seconda convocazione il giorno 14 marzo 2012  alle  ore
8.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  1. Delibere ai sensi  dell'art.  2386  Cod.  Civ.  -  deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  2. Nomina di due Sindaci supplenti ai sensi di legge. 
  3. Determinazione  del  numero  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione ex  art.  15  dello  Statuto  Sociale.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  4. Eventuale revoca amministratori ex art. 2364,  I  comma,  n.  2,
cod. civ.. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  5. Nomina di amministratori ex art. 2364, I comma, n. 2), cod. civ.
previa eventuale  determinazione  del  loro  compenso.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  Ai sensi  dell'art.  83-sexies  del  D.Lgs.  58/1998  ("TUF")  sono
legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il  diritto  di
voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Societa'  apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato  sulla  base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo)  giorno
di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (2 marzo  2012  -
record date). Le registrazioni in accredito e  in  addebito  compiute
sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai  fini  della
legittimazione  all'esercizio  del  diritto  di  voto  in  Assemblea.
Pertanto, coloro i quali risulteranno  titolari  delle  azioni  della
Societa' solo successivamente a tale data non saranno legittimati  ad
intervenire e  votare.  Non  sono  previste  procedure  di  voto  per
corrispondenza o con mezzi elettronici. 
  Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del  TUF,  le  comunicazioni
degli intermediari devono pervenire alla Societa' entro la  fine  del
3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la  data  fissata  per
l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 7 marzo 2012. Resta
ferma  la  legittimazione  all'intervento  e  al  voto   qualora   le
comunicazioni  siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  il   suddetto
termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della  singola
convocazione. Si rammenta  che  la  comunicazione  alla  Societa'  e'
effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il
diritto. 
  Ogni soggetto legittimato ad intervenire in  Assemblea  puo'  farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della  normativa,
sottoscrivendo  la  delega  inserita  in  calce  alla   copia   della
sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario.  Qualora  il
rappresentante consegni o trasmetta alla  Societa'  una  copia  della
delega,  deve  attestare  sotto   la   propria   responsabilita'   la
conformita' della delega all'originale e l'identita'  del  delegante.
La delega puo' essere trasmessa alla Societa' mediante invio a  mezzo
raccomandata presso la sede legale  della  Societa'  ovvero  mediante
comunicazione      elettronica      all'indirizzo      di      posta:
info@unionealberghi.it. La Societa' ha designato quale Rappresentante
degli Azionisti, ai  sensi  dell'art.  135  undecies  del  D.Lgs.  n.
58/1998 ("TUF"), la Societa' per Amministrazioni Fiduciarie  "SPAFID"
S.p.A. a cui potra' essere conferita delega  scritta  sulle  proposte
all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, a condizione che essa  pervenga
alla medesima, mediante invio a mezzo corriere, raccomandata  a.r.  o
posta  ordinaria  alla  predetta  societa'  all'indirizzo  in  Milano
(20121), Foro Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo  giorno  di
mercato aperto precedente la data fissata per  l'Assemblea  in  prima
convocazione, ovvero l'8 marzo 2012. Il voto sara' esercitato per  le
sole proposte in  relazioni  alla  quali  siano  state  conferite  le
istruzioni di voto. 
  Rispetto   alla   nomina   dei   componenti   del   Consiglio    di
Amministrazione potra' trovare applicazione il voto di lista  di  cui
all'art. 16 dello Statuto Sociale (disponibile sul  sito  aziendale).
In tal caso, le liste dei candidati potranno essere presentate  dagli
Azionisti che, da soli o insieme ad  altri  Azionisti,  rappresentino
almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale  avente  diritto
di voto in Assemblea ordinaria. Ogni lista, da depositarsi presso  la
sede della Societa' entro 15  giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'Assemblea in prima convocazione, dovra' contenere  l'identita'  dei
Soci e la percentuale di partecipazione, un numero di  candidati  non
superiore a  undici  abbinati  ad  un  numero  progressivo  e  dovra'
includere  uno  o  piu'  candidati  in  possesso  dei  requisiti   di
indipendenza inserendo uno di essi al primo  posto.  Per  ogni  altro
documento da corredare si rimanda all'art. 16 dello Statuto. 
  Il capitale sociale sottoscritto e versato e' di Euro  7.560.000,00
ed e' rappresentato da numero 7.560.000  di  azioni  ordinarie  senza
valore nominale. Ogni azione ordinaria da diritto ad  un  voto.  Alla
data odierna la Societa' non possiede azioni proprie. 
  Il presente avviso di convocazione sara' pubblicato sulla  Gazzetta
Ufficiale e sul sito internet  della  Societa'  www.unionealberghi.it
nella sezione Investor Relations. 

         p. il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Luigi Maniglio 

 
T12AAA2467