Convocazione dell'Assemblea straordinaria di  EUROVITA  Assicurazioni
                               S.P.A. 
 

  I  signori  azionisti  della  Eurovita  Assicurazioni  S.p.A.  sono
convocati in assemblea straordinaria presso la sede legale  in  Roma,
Via dei Maroniti 12, per il giorno 15 marzo 2012 alle  ore  12,00  in
prima convocazione, ed occorrendo, in  seconda  convocazione  per  il
giorno 16 marzo 2012, stessa ora e luogo, per discutere e  deliberare
sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1. Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento fino  ad  un
valore     nominale      massimo      di      Euro      45.000.000,00
(quarantacinquemilioni/00); deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Proposta di emissione di un prestito obbligazionario subordinato
convertibile in azioni della Societa', fino ad un  ammontare  massimo
di  Euro  25.000.000,00  (venticinquemilioni/00),  in  una   o   piu'
tranches, e con  contestuale  delibera  di  un  aumento  di  capitale
sociale a servizio della  conversione,  conferimento  dei  poteri  al
Consiglio  di  Amministrazione  per  dare  attuazione  ed  esecuzione
all'emissione del prestito obbligazionario  subordinato  convertibile
sulla  base  di  quanto  deliberato   dall'assemblea;   deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  3.  Proposta  di  adozione  del  nuovo  testo  di  statuto  sociale
aggiornato; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Ai  sensi  dell'art.   9   dello   Statuto,   possono   intervenire
all'assemblea gli azionisti che hanno depositato  le  proprie  azioni
presso la sede sociale almeno due  giorni  prima  del  giorno  stesso
dell'assemblea. 
  I signori azionisti possono farsi  rappresentare  in  assemblea  ai
sensi di legge. 
  La documentazione relativa agli  argomenti  all'ordine  del  giorno
prevista dalla normativa vigente restera' depositata presso  la  sede
sociale, nei termini di legge, con  facolta'  per  gli  azionisti  di
ottenerne copia. 

                            Il presidente 
                          Lucio Menestrina 

 
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