Convocazione di assemblea 
 

  I signori azionisti sono convocati  in  assemblea  straordinaria  e
ordinaria per il giorno 26 aprile 2012, alle ore 9,30, presso la sede
sociale in Roma, via Nazionale n. 91, per discutere e deliberare  sul
seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Assemblea straordinaria: 
      modifica degli articoli 17, 29 e 37 dello Statuto sociale; 
      
    2. Assemblea ordinaria - Parte A: 
      bilancio al 31 dicembre 2011; 
      relazione degli amministratori sulla gestione, relazione  della
societa' di revisione, relazione del Collegio sindacale; 
      proposta  del  Consiglio  di  amministrazione   riguardo   alla
destinazione dell'utile, alla determinazione del  sovrapprezzo  delle
azioni per l'esercizio 2012, agli utilizzi delle riserve, alla  spesa
per beneficenza per il 2012; 
    3. Assemblea ordinaria - Parte B: 
      remunerazione  consiglieri  e  rimborso  spese  consiglieri   e
sindaci; 
    4. Assemblea ordinaria - Parte C: 
      nomina della societa' di revisione legale dei conti e  relativo
corrispettivo, su proposta del Collegio sindacale. 
        
  Non raggiungendosi il numero legale, l'assemblea  sara'  tenuta  in
seconda convocazione il successivo giorno 27 aprile 2012 alla  stessa
ora e nel medesimo luogo. 
  Hanno  diritto  a  partecipare  all'assemblea  gli  azionisti   che
risultino iscritti nel libro dei soci  almeno  novanta  giorni  prima
della data fissata per l'assemblea stessa. 
    Roma, 21 febbraio 2012 

                            Il presidente 
                           Giovanni Punzo 

 
TS12AAA2386