Convocazione assemblea 
 

  I signori  Azionisti  sono  invitati  a  partecipare  all'Assemblea
Straordinaria  e  Ordinaria  che  si  terra'  in  prima  convocazione
martedi' 17 APRILE 2012, alle ore 15.00 presso la Direzione  Generale
del Credito Veronese SpA, sita  in  San  Giovanni  Lupatoto  -  37057
Verona -, Via Monte Pastello n. 26, per discutere  e  deliberare  sul
seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1) Modifica degli articoli 1, 6, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 19,  21,  22
dello Statuto Sociale vigente; 
  2) Deliberazioni inerenti  e  conseguenti,  anche  con  deleghe  di
poteri. 
  PARTE ORDINARIA 
  1) Relazioni e Bilancio al  31  dicembre  2011,  esame  e  delibere
inerenti e conseguenti; 
  2) Nomina del Collegio Sindacale, designazione del suo Presidente e
determinazione  emolumento  annuale  spettante  ai  Sindaci  per   il
triennio 2012/2013/2014; 
  3) Informativa sulle Politiche di remunerazione. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'Ordine  del
Giorno sara' depositata presso la Sede Legale ai  sensi  di  Legge  a
disposizione di chiunque ne faccia richiesta. 
  In relazione  al  punto  due  all'ordine  del  giorno  della  parte
ordinaria, le nomine dei Sindaci saranno effettuate  ai  sensi  dell'
art. 21 dello Statuto Sociale. 
  Le eventuali liste presentate dai Soci dovranno  essere  depositate
presso la sede della Societa', in Viale del Lavoro, n. 23/25 - Verona
- dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle  ore  14.45  alle  ore  16.30
almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in  prima
convocazione e cioe' entro il termine ultimo di venerdi' 06/04/2012. 
  Potranno intervenire in Assemblea gli azionisti  muniti  di  valido
documento d'identita' ed in  possesso  di  idonea  certificazione  da
richiedere presso la Banca ove sono depositate le  azioni  entro  due
giorni lavorativi antecedenti (12 aprile 2012) la data dell'Assemblea
di prima convocazione. 
 
  Verona, li 27 febbraio 2012 

          per il Consiglio Di Amministrazione Il presidente 
                         dott. Adriano Baso 

 
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