Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori Azionisti della Banca di Trento e Bolzano sono  convocati
in Assemblea Ordinaria presso la Sede Sociale in Trento  via  Mantova
n.19,  per  il  giorno  4  aprile  2012  alle  ore  17.00  in   prima
convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 5
aprile 2012, stessi ora e luogo, per la trattazione del seguente 
  Ordine del Giorno 
  1) Presentazione del Bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre  2011;
relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;  relazione
del  Collegio  Sindacale;  relazione  della  Societa'  di  Revisione;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2) Destinazione del risultato netto di esercizio; delibere inerenti
e conseguenti. 
  3) Apporto al Fondo  destinato  alla  beneficenza,  alle  opere  di
carattere sociale e culturale della somma  di  Euro  200.000,00,  con
prelievo  del  corrispondente  importo  dalle  riserve  straordinarie
disponibili; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  4) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei  conti  della
Banca e della Succursale di Innsbruck  per  gli  esercizi  2012-2020;
determinazione dei corrispettivi. Proposta all'Assemblea del Collegio
Sindacale. Determinazioni inerenti e conseguenti. 
  5) Nomina di Amministratori e deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Intervento in Assemblea 
  Possono intervenire all'Assemblea, sulla base  di  quanto  previsto
all'art. 12 dello Statuto sociale, i soggetti cui spetta  il  diritto
di voto (di seguito i "Soci" e,  singolarmente,  il  "Socio")  per  i
quali sia pervenuta  alla  Societa',  entro  l'orario  stabilito  per
l'inizio   dell'Assemblea,   la   comunicazione    dell'intermediario
autorizzato attestante la loro legittimazione. 
  Si rammenta ai possessori di azioni ordinarie  Banca  di  Trento  e
Bolzano  S.p.A.  non  accentrate  presso  Monte  Titoli  S.p.A.  che,
l'esercizio  dei  diritti  relativi  a  detti  titoli,  puo'   essere
effettuato  esclusivamente  previa  consegna  degli  stessi   ad   un
intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata. 
  A tal fine il Socio dovra' richiedere, almeno due giorni lavorativi
antecedenti la data dell'Assemblea, all'intermediario presso il quale
sono  depositate  le  azioni  ovvero  nel  piu'  favorevole   termine
eventualmente stabilito dall'intermediario  medesimo,  l'invio  della
comunicazione ai sensi  dell'art.  21  del  Regolamento  emanato  con
provvedimento congiunto Banca  d'Italia  /  Consob  del  22/2/2008  e
successive modifiche. 
  Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i  Soci  a
presentarsi con una copia della predetta comunicazione ove rilasciata
dall'intermediario. 
  Il giorno dell'Assemblea le operazioni di registrazione inizieranno
alle ore 16.30. I Soci sono cortesemente invitati a  presentarsi  con
adeguato anticipo al fine di agevolare le operazioni di ammissione e,
conseguentemente, di consentire la puntuale apertura dei lavori. 
  I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea  mediante  delega
scritta, con l'osservanza delle disposizioni di legge. Un  fac-simile
del modulo di delega puo' essere richiesto presso la sede sociale  ed
e'   inoltre   disponibile   nel   sito   internet   della   Societa'
www.btbonline.it  (sezione  Bilanci  e  comunicati/Informazioni  agli
azionisti). 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  Il capitale sociale sottoscritto e versato e' di Euro 65.915.704,40
suddiviso in n. 126.760.970 azioni ordinarie da  nominali  Euro  0,52
ciascuna. Ciascuna azione da' diritto ad un voto. 
  Integrazione dell'ordine del giorno su richiesta dei Soci 
  Ai sensi dell'art.126-bis del D.Lgs. 58/1998,  gli  azionisti  che,
anche  congiuntamente,  rappresentino  almeno  un  quarantesimo   del
capitale sociale possono chiedere per iscritto, entro 10 giorni dalla
pubblicazione del presente  avviso  e  dunque  entro  il  13/03/2012,
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda di  integrazione
deve essere accompagnata dalle  informazioni  relative  all'identita'
degli azionisti  che  l'hanno  presentata,  con  l'indicazione  delle
percentuale  di  partecipazione  complessivamente  detenuta  e  delle
comunicazioni  attestanti   la   titolarita'   della   partecipazione
azionaria necessaria per la presentazione della richiesta. 
  L'integrazione dell'ordine  del  giorno  non  e'  ammessa  per  gli
argomenti sui quali  l'Assemblea  delibera,  a  norma  di  legge,  su
proposta degli Amministratori o sulla  base  di  un  progetto  o  una
relazione dagli stessi predisposta. 
  Gli azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del  giorno
devono predisporre e far pervenire al Consiglio  di  Amministrazione,
entro il termine ultimo previsto per la  richiesta  di  integrazione,
una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. 
  Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno saranno rese note,
con le stesse modalita' di pubblicazione del presente avviso,  almeno
15 giorni prima di  quello  fissato  per  l'Assemblea.  Nello  stesso
termine sara' messa  a  disposizione  del  pubblico,  con  le  stesse
modalita' previste per le  relazioni  sulle  materie  all'ordine  del
giorno, la relazione degli  azionisti  accompagnata  dalle  eventuali
osservazioni del Consiglio di Amministrazione. 
  Documentazione assembleare e informazioni agli azionisti 
  Le relazioni illustrative  degli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno,   contenenti   il   testo   integrale   delle   proposte   di
deliberazione, e i documenti  che  saranno  sottoposti  all'Assemblea
vengono depositati presso la sede sociale. 
  In particolare, nei termini di legge, sono resi disponibili: 
  - il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011; 
  - le relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del
Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione; 
  - la relazione sull'apporto al Fondo di beneficenza; 
  -  la  proposta  del  Collegio  Sindacale   per   il   conferimento
dell'incarico di revisione legale  dei  conti  della  Banca  e  della
Succursale di Innsbruck per gli esercizi 2012-2020; 
  - la relazione del Consiglio di  Amministrazione  sulla  nomina  di
Amministratori. 
  Gli aventi  diritto  hanno  facolta'  di  ottenere  copia  di  tale
documentazione anche richiedendola presso la  Segreteria  della  sede
sociale ai seguenti recapiti: 
  - tel. 0461/892674 e 0461/892321 (dalle 8.30  alle  13.00  e  dalle
14.40 alle 16.40); 
  - e-mail: s_gen_a_btb.10003@bancaditrentoebolzano.it. 
  Ai medesimi recapiti potranno essere richieste eventuali  ulteriori
informazioni. 
  La documentazione assembleare sopra indicata, cosi' come ogni altra
informazione  prevista  dalla  normativa   vigente,   viene   inoltre
pubblicata sul sito  internet  www.btbonline.it  (sezione  Bilanci  e
comunicati/Informazioni agli azionisti). 
  Il  presente  avviso  di  convocazione  e'  pubblicato,  ai   sensi
dell'art. 125-bis TUF ed ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale,
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet
www.btbonline.it e sul quotidiano nazionale "Italia Oggi". 
 
  Trento, 13 febbraio 2012 

          Banca di Trento e Bolzano S.p.A. - Il presidente 
                    Cav. del Lav. Mario Marangoni 

 
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