Convocazione assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  I  signori  Soci  sono   invitati   a   partecipare   all'Assemblea
Straordinaria  e  Ordinaria  che  si  terra'  in  prima  convocazione
venerdi' 20 aprile 2012, alle ore 9.00 presso la  Sede  legale  della
Banca, a Vestone in Via Molino  n.  4,  ed  in  seconda  convocazione
sabato 21 APRILE 2012 alle ore  9,30  presso  "Palabrescia"  Via  San
Zeno, 168 - BRESCIA per discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  PARTE STRAORDINARIA: 
  1) Modifica degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18,
20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40,  41,  42,
44, 46, 48, 50 dello Statuto Sociale vigente; 
  2) Deliberazioni relative  e  conseguenti,  anche  con  deleghe  di
poteri. 
  PARTE ORDINARIA: 
  1) Relazioni e Bilancio al  31  dicembre  2011,  esame  e  delibere
inerenti e conseguenti; 
  2) Determinazione del prezzo delle azioni per l'anno 2012; 
  3) Autorizzazione all'acquisto ed alienazione di azioni proprie  ai
sensi degli artt. 2357 e 2357 ter  del  c.c,  mediante  utilizzo  del
Fondo acquisto azioni proprie; 
  4) Politiche di Remunerazione:  resoconto  sull'applicazione  delle
Politiche di Remunerazione nell'esercizio  2011  e  approvazione  del
nuovo documento sulle Politiche di Remunerazione; 
  5) Nomina di  tre  Consiglieri  di  Amministrazione,  per  scadenza
mandato; 
  6) Determinazione, ai sensi  del  variato  art.  35  dello  Statuto
sociale e quindi condizionatamente alla modifica  dello  stesso,  del
compenso annuo e della medaglia di  presenza  per  la  partecipazione
alle   sedute   consiliari,   da   riconoscere   al   Consiglio    di
Amministrazione; 
  7) Nomina del Collegio Sindacale, designazione del suo Presidente e
determinazione  emolumento  annuale  spettante  ai  Sindaci  per   il
triennio 2012/2013/2014. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno sara' depositata presso la Sede Legale, ai sensi di  legge,  a
disposizione di chiunque ne faccia richiesta. 
  Vestone, 29 febbraio 2012 

          P. il consiglio di amministrazione il presidente 
                             Ezio Soardi 

 
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