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Convocazione di assemblea I signori azionisti - giusta delibera del Consiglio di Amministrazione - sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per venerdi' 30 marzo 2012, alle ore 15, in Piacenza, via Mazzini 20 (Sede centrale) ed in seconda convocazione per sabato 31 marzo 2012, alla stessa ora, in Piacenza, via Mazzini 14 (Palazzo Galli), per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO Relazione del Consiglio di Amministrazione con presentazione delle proposte relative alla ripartizione dell'utile ed al sovrapprezzo delle azioni. Relazione del Collegio sindacale. Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2011. Elezione di tre amministratori per gli esercizi 2012/2013/2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Ai sensi dello Statuto sociale, possono intervenire e votare nelle assemblee i Soci che rivestono tale qualita' da almeno novanta giorni. Per partecipare all'assemblea i Soci debbono, inoltre, essere in possesso della certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata, ovvero aver fatto pervenire la relativa comunicazione rilasciata da un intermediario aderente al sistema stesso, secondo quanto previsto dal D.L.vo 24 febbraio 1998 n. 58 e dal Provvedimento Banca d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008 e successive modificazioni. Un modulo di delega e' riportato in calce al certificato di partecipazione precitato e puo' comunque essere richiesto alla Segreteria generale della Banca. I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, ai fini del rilascio della predetta certificazione, consegnare le azioni stesse ad un intermediario, per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata, ai sensi del provvedimento precitato. Sempre a norma di Statuto, ogni Socio avente diritto di intervenire e votare puo' farsi rappresentare da altro Socio (che non sia amministratore o sindaco o dipendente dell'Istituto) mediante delega scritta. Nessun Socio puo' portare piu' di due deleghe. La delega deve espressamente indicare il nome del rappresentante. Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. Piacenza, 28 febbraio 2012 Il presidente del consiglio di amministrazione avv. Corrado Sforza Fogliani T12AAA3561