Convocazione assemblea straordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in  assemblea  straordinaria  ai
sensi  dell'art.   2366   su   espressa   richiesta   del   Consiglio
d'Amministrazione. 
  L'assemblea si  terra'  in  Genova  presso  la  sede  legale  della
societa' IFM Infomaster S.p.A. per il giorno 2 aprile 2012  alle  ore
11,30 in prima convocazione, e in seconda convocazione per il  giorno
11 aprile 2012 stessa ora e luogo, per  discutere  e  deliberare  sul
seguente Ordine del giorno: 
  1) Aumento del capitale sociale di massimi nominali Euro 500.000,00
mediante emissione alla pari, in una  o  piu'  tranches,  di  massime
numero 500.000 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna da riservarsi  in
opzione agli azionisti; delibere inerenti e conseguenti; 
  2) Introduzione nello  statuto  della  previsione  che  l'assemblea
possa delegare all'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2443  del
cod. civ. la facolta' di deliberare  aumenti  del  capitale  sociale.
Conseguenti modifiche statutarie; 
  3) Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi  dell'art.  2443
del cod. civ., da esercitarsi, in una o piu' volte, entro cinque anni
dalla data della delibera assembleare di  conferimento  della  delega
medesima, per aumentare il capitale sociale di massimi nominali  Euro
500.000,00 mediante emissione, in una o  piu'  tranches,  di  massime
numero 500.000 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna, da riservarsi in
opzione agli azionisti ovvero con esclusione del diritto  di  opzione
ai sensi dell'art. 2441 del cod. civ. e sovrapprezzo da  determinarsi
ad un prezzo non inferiore  al  valore  del  patrimonio  netto  della
societa'. Delibere inerenti e conseguenti. 
  Possono intervenire  all'assemblea  i  soci  che  hanno  depositato
almeno 5 giorni prima dell'adunanza le azioni della  societa'  presso
la sede Sociale. 
  L'intervento all'assemblea e' regolato dalle disposizioni dell'art.
2370 c.c. e dalle disposizioni di legge in materia. Il socio  che  ha
diritto di intervenire all'assemblea potra'  farsi  rappresentare,  a
mezzo delega scritta, da  qualsiasi  persona  che  non  sia  uno  dei
soggetti menzionati nell'art. 2372 c.c. 
  Genova, 9 marzo 2012 

            Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione 
                        Ing. Emilio Barlocco 
                              Il Notaio 
                           Paolo Torrente 

 
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