Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea  Ordinaria  per  il
giorno di venerdi' 6 aprile  2012  alle  ore  17,30  presso  la  Sede
Sociale in Breno (Bs), Piazza Repubblica n. 2, in prima  convocazione
ed in eventuale seconda convocazione, sempre presso la  Sede  Sociale
in Breno (Bs), Piazza Repubblica n. 2, per  il  giorno  di  sabato  7
aprile 2012 alle ore 8,00 per deliberare sul seguente: 
    
  ORDINE DEL GIORNO 
    
  1) Bilancio al 31 dicembre  2011;  relazione  degli  Amministratori
sulla gestione e  relazione  del  Collegio  Sindacale;  deliberazioni
relative; 
  2) Riparto utile netto dell'esercizio; 
  3) Aggiornamento delle politiche  di  remunerazione  a  favore  dei
componenti gli Organi Sociali, di dipendenti e di  collaboratori  non
legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato e dei piani di
remunerazione basati su strumenti finanziari. 
    
  Potranno intervenire all'Assemblea, a sensi di legge,  i  soci  che
abbiano  provveduto  a  depositare  nei  termini  di  legge  i   loro
certificati azionari presso la Sede  Sociale  o  presso  la  sede  di
Bergamo di Unione di Banche Italiane S.c.p.A. o  presso  la  sede  di
Bergamo della Banca Popolare di Bergamo o presso la sede  di  Brescia
del Banco di Brescia. 
  Breno, 5 marzo 2012. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                         Gianfranco Maiolini 

 
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