Avviso di convocazione assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria per il giorno 2 aprile  2012,  in  prima  convocazione,
alle ore 14:30 in Pollenza - Via Enrico Fermi n° 19 -  e  occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno 6 aprile  2012,  stesso  luogo,
per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  Parte ordinaria 
  1. Proposta di riduzione del numero degli amministratori da 9 a 7. 
  Parte straordinaria 
  1. Aumento  del  capitale  sociale  a  titolo  gratuito,  ai  sensi
dell'art. 2442 del Codice Civile, per un  importo  di  nominali  euro
2.071.539,00 tramite imputazione a  capitale  di  un  pari  ammontare
prelevato  dalla  "Riserva  da  sovrapprezzo  azioni",  da  eseguirsi
mediante  aumento  del  valore  nominale   delle   azioni   ordinarie
esistenti. Conseguenti modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  2. Aumento di capitale sociale a pagamento per un  importo  massimo
complessivo di Euro 2.000.000,00,  comprensivo  di  sovrapprezzo,  da
eseguirsi entro il 30  giugno  2012,  in  forma  scindibile  mediante
emissione di azioni ordinarie, aventi godimento regolare, da offrirsi
in  opzione  agli  azionisti  titolari  di  azioni  ordinarie   della
Societa', ai sensi dell'art. 2441, primo, secondo e terzo comma,  del
Codice  Civile.  Conseguenti  modifiche  allo   Statuto   sociale   e
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3.  Attribuzione  al  Consiglio  di  Amministrazione,  fino  al  31
dicembre 2012, della facolta', ai sensi  dell'art.  2443  del  Codice
Civile, di aumentare a  pagamento,  in  una  o  piu'  volte,  in  via
scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di complessivi
Euro 16.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo,  mediante  emissione
di azioni ordinarie aventi le stesse  caratteristiche  di  quelle  in
circolazione, da collocarsi presso terzi con esclusione  del  diritto
di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile o
da offrire in opzione agli aventi diritto. Conseguenti modifiche allo
Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea e  all'esercizio  del
diritto di voto e' disciplinata dalla normativa, anche regolamentare,
vigente. Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.
58 e successive modifiche e integrazioni (TUF),  tale  legittimazione
e'  attestata  da  una  comunicazione   alla   Societa',   effettuata
dall'intermediario abilitato ai sensi della  disciplina  applicabile,
in conformita'  alle  proprie  scritture  contabili,  in  favore  del
soggetto cui spetta il diritto di voto,  sulla  base  delle  evidenze
relative al termine della giornata contabile del  settimo  giorno  di
mercato aperto precedente la data fissata per  l'Assemblea  in  prima
convocazione, ossia il 22 marzo 2012 (c.d. record date). 
  Le registrazioni in accredito e  in  addebito  compiute  sui  conti
successivamente  a  tale  termine  non   rilevano   ai   fini   della
legittimazione  all'esercizio  del  diritto  di  voto  in  Assemblea.
Pertanto, coloro i quali risulteranno  titolari  delle  azioni  della
Societa' solo successivamente a tale data non saranno legittimati  ad
intervenire e votare. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF,
le comunicazioni degli intermediari devono  pervenire  alla  Societa'
entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente  la  data
fissata per l'Assemblea in prima  convocazione,  ossia  entro  il  28
marzo 2012. Resta ferma la legittimazione all'intervento  e  al  voto
qualora le comunicazioni  siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  il
suddetto termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della
singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla  Societa'
e' effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta
il diritto. 
  Gli azionisti sono invitati  a  presentarsi  in  anticipo  rispetto
all'orario di convocazione della riunione in  modo  da  agevolare  le
operazioni di  registrazione.  Le  attivita'  di  accreditamento  dei
partecipanti alla riunione avranno inizio a partire dalle ore 14:00. 
  Copie della delle relazioni sulle  materie  all'ordine  del  giorno
saranno rese disponibili quindici giorni prima dell'assemblea  presso
la sede sociale e la sede di Borsa Italiana S.p.A. nonche'  sul  sito
internet http://www.fintel.bz. 
  Informazioni per gli Azionisti. 
  Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato e' suddiviso
in n° 23.017.100 azioni ordinarie  da  nominali  Euro  0,01  ciascuna
delle quali da' diritto ad un voto. Alla data odierna la Societa' non
possiede azioni proprie  ne'  direttamente  ne'  attraverso  societa'
controllate. L'avviso  di  convocazione  e'  stato  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale n.32 in data 15/03/2012. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                      dott. Alcide Giovannetti 

 
T12AAA3742