Convocazione di assemblea 
 

  I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano
presso gli Uffici della Societa',  via  Gaetano  Negri  n.10  per  il
giorno 11 aprile  2012  alle  ore  15.00  in  prima  convocazione  e,
occorrendo, per il giorno 12 aprile 2012 alle ore 15.00, nello stesso
luogo, in  seconda  convocazione,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il  31  dicembre
2011 e relativi allegati. 
  2. Nomina del Consiglio di Amministrazione,  previa  determinazione
del numero dei suoi componenti, per gli esercizi 2012 - 2013 -  2014,
con scadenza all'approvazione  del  bilancio  dell'esercizio  2014  e
determinazione dei relativi emolumenti. 
  3. Nomina del Collegio Sindacale  e  del  suo  Presidente  per  gli
esercizi 2012 -  2013  -  2014,  con  scadenza  all'approvazione  del
bilancio dell'esercizio 2014 e determinazione dei relativi compensi. 
  Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel  libro
dei Soci 
  i quali abbiano depositato i  propri  certificati  azionari  presso
Meliorbanca S.p.A. - sede di Milano, o presso la sede sociale, almeno
cinque (5) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. 
  Milano, 8 marzo 2012 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                           Giovanni Pavese 

 
T12AAA3768