Convocazione di assemblea
L'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca Popolare di Ancona
Societa' per azioni e' convocata presso il Centro Direzionale della
Banca in Jesi, Via Don A.Battistoni n. 4, in prima convocazione, per
il giorno 10 aprile 2012, alle ore 16,30, ed in eventuale seconda
convocazione per il giorno 11 aprile 2012, alle ore 9.30, stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1.
Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011. Presentazione del
bilancio. Proposta di riparto dell'utile. Deliberazioni conseguenti.
2. Aggiornamento delle politiche di remunerazione a favore dei
Componenti gli Organi Sociali, di Dipendenti e di Collaboratori non
legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato e dei piani di
remunerazione basati su strumenti finanziari. 3. Nomina di un Sindaco
effettivo e di un Sindaco supplente. * * * Ai sensi dell'art. 11 del
vigente statuto, possono intervenire in Assemblea ed esercitarVi il
diritto di voto i titolari di azioni per i quali sia stata emessa, da
parte di intermediario aderente al sistema di gestione accentrata
Monte Titoli Spa, apposita Comunicazione rilasciata secondo quanto
previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Per
l'intervento in Assemblea e' possibile conferire delega scritta ad
altra persona nelle forme e con i limiti previsti dalla legge e dal
predetto art. 11 dello statuto. * * * I Sindaci vengono nominati ai
sensi di legge e di statuto. * * * Jesi, 13 marzo 2012 p. Il
Consiglio di Amministrazione Il Presidente (Dott. Corrado Mariotti)
F.to Corrado Mariotti.
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Corrado Mariotti
T12AAA3967
