Avviso di convocazione assemblea degli azionisti
E' convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della societa',
presso l'Enea Hotel in Aprilia, via del Commercio n. 1/a (Zona
Industriale Caffarelli), per il giorno 11 aprile 2012, alle ore
18,30, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione,
per il successivo 12 aprile 2012, stessa ora e luogo, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011; Relazione degli
amministratori sulla gestione dell'esercizio 2011 e proposta di
destinazione dell'utile dell'esercizio; Relazione del Collegio
sindacale; Relazione della Societa' di revisione; deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. Nomina di un Amministratore per gli esercizi 2012 e 2013;
3. Politiche di remunerazione di Gruppo 2011 e 2012 a favore di
amministratori, di dipendenti e di collaboratori non legati da
rapporto di lavoro subordinato: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Partecipazione all'assemblea
Ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la legittimazione all'intervento
in assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una
comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario presso il
quale sono tenuti i conti sui quali sono registrate le azioni della
societa', sulla base delle evidenze relative al termine della
giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la
data fissata per l'assemblea in prima convocazione, coincidente con
il giorno 29 marzo 2012 (la «record date»); le registrazioni in
accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale
termine non rilevano ai fini della legittimazione all'intervento e
all'esercizio del diritto di voto in assemblea. Pertanto, coloro in
favore dei quali risulteranno registrazioni in accredito delle azioni
solo successivamente al 29 marzo 2012 (la «record date») non avranno
il diritto di partecipare e di votare in assemblea.
Ai sensi della normativa applicabile, ai fini dell'invio delle
comunicazioni previste dall'art. 83-sexies TUF, i soggetti
legittimati dovranno avanzare apposita richiesta all'intermediario
presso il quale sono tenuti i conti sui quali sono registrate le
azioni della societa'.
Per agevolare le operazioni di ingresso in Assemblea gli aventi
diritto sono invitati a esibire copia della comunicazione effettuata
alla societa' dall'intermediario, da rilasciarsi da parte
dell'intermediario su domanda del soggetto che ha effettuato la
richiesta di comunicazione.
Le operazioni di registrazione potranno essere espletate a partire
da un'ora prima dell'inizio dei lavori.
Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea puo' farsi
rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilita' e i
limiti previsti dalla legge e dallo statuto, sottoscrivendo il modulo
di delega reperibile sul sito internet della societa':
www.popaprilia.it. - sezione La nostra banca - link Assemblee -
ovvero disponibile presso gli intermediari ovvero presso la sede
sociale e le dipendenze della societa'. Si rammenta che, ai sensi
dell'articolo 11 dello statuto sociale, la delega deve essere
autenticata nella firma del delegante da dirigenti o quadri direttivi
della societa', dagli intermediari ovvero da notai.
La delega dovra' essere consegnata al momento del primo ingresso
nella sede dell'Assemblea ovvero potra' essere notificata, entro
l'inizio dei lavori assembleari, alla societa' mediante comunicazione
elettronica all'indirizzo di posta certificata
bpa.segreteria@pec.gruppobperit, con allegati files in formato pdf.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Aprilia, 9 marzo 2012
p. il consiglio di amministrazione - Il presidente
E. Vescovi
TS12AAA3611
