Convocazione di Assemblea 
 

  I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, in prima
convocazione, per le ore 10.30 del giorno 6 aprile  2012,  presso  la
Sede della Societa' in Genova, Via  Ceccardi  1,  ed  occorrendo,  in
seconda convocazione, per il giorno 7 aprile  2012,  stessi  luogo  e
ora, per deliberare sul seguente 
    
  Ordine del giorno 
    
  1. Bilancio al 31 dicembre  2011;  relazione  degli  Amministratori
sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale; delibere relative; 
  2. Destinazione dell'utile netto dell'esercizio 2011; 
  3. Nomina del Consiglio di Amministrazione,  previa  determinazione
del numero dei componenti; determinazione del compenso  al  Consiglio
di Amministrazione; 
  4.  Nomina  del  Collegio  Sindacale  e  del   suo   presidente   e
determinazione del compenso; 
  5. Aggiornamento delle politiche  di  remunerazione  a  favore  dei
componenti gli Organi Sociali, di dipendenti e di  collaboratori  non
legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato e dei piani di
remunerazione basati su strumenti finanziari. 
    
  Per l'intervento in Assemblea valgono le disposizioni di legge e di
Statuto,  che  e'  pubblicato  sul  sito  internet   della   Societa'
all'indirizzo www.bancodisangiorgio.it. 
  Potranno intervenire  all'Assemblea  i  Soci  portatori  di  azioni
aventi diritto di voto che abbiano depositato, entro  il  termine  di
due giorni antecedenti l'Assemblea, le loro  azioni  presso  la  sede
sociale, ovvero i Soci per i  quali,  nel  medesimo  termine  di  cui
sopra,   sia   stata   ricevuta   comunicazione    dall'intermediario
depositario  con  l'indicazione  delle  azioni  per  le  quali   essi
intendono partecipare all'Assemblea, azioni che non  potranno  essere
ritirate finche' l'Assemblea non abbia avuto luogo. 
    
    
  La rappresentanza dei Soci in Assemblea e'  regolata  dall'articolo
2372 del codice civile. 
  Per l'intervento mediante rappresentante delegato si  applicano  le
norme di legge.  Il  modulo  di  delega  e'  disponibile  presso  gli
intermediari autorizzati depositari. 
  Ai fini  delle  operazioni  di  accertamento  della  legittimazione
all'intervento in Assemblea, i Soci, ovvero i loro delegati, dovranno
esibire la comunicazione attestante la partecipazione al  sistema  di
gestione  accentrata   rilasciata   dall'intermediario   depositario,
unitamente alla documentazione eventualmente necessaria per attestare
i poteri rappresentativi spettanti. 
    
  Genova, 16 marzo 2012 

Per il consiglio di amministrazione - Il presidente del consiglio  di
                           amministrazione 
                          Riccardo Garrone 

 
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