Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria. 
 

  I Signori Azionisti sono convocati  in  assemblea  straordinaria  e
ordinaria presso la sede  della  Societa'  in  Torino,  strada  della
Cebrosa n. 86, scala A - piano 5°, per il giorno 10 aprile 2012, alle
ore 11.00, in prima convocazione e,  occorrendo,  per  il  giorno  11
aprile 2012, alle ore 11.00, stesso luogo, in seconda convocazion  e,
per discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  Sede straordinaria 
  1)  Proposta  di  modifiche  del  vigente   statuto   sociale   con
riferimento agli articoli 18  (Consiglio  di  amministrazione)  e  24
(Sindaci). Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Sede ordinaria 
  1) Bilancio di esercizio al 31  dicembre  2011  e  relazione  sulla
gestione: approvazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2) Bilancio consolidato al 31 dicembre 2011  secondo  gli  standard
internazionali IAS/IFRS. 
  3) Deliberazioni ai sensi degli articoli  2364  del  codice  civile
comma 1, numeri 2) e 3) e 18 e 24 dello statuto sociale: 
  - nomina del consiglio di amministrazione previa determinazione del
numero dei suoi componenti 
  - determinazione del periodo di durata in carica 
  - nomina del presidente 
  -  determinazione  del  compenso  annuo  spettante  ai  membri  del
consiglio di amministrazione 
  - nomina, per gli esercizi 2012-2013-2014, del collegio sindacale e
del suo presidente e determinazione della relativa retribuzione. 
  Deposito delle azioni presso: 
  - UniCredit Banca S.p.A., sede centrale, via XX  Settembre  n.  31,
Torino; 
  - Intesa Sanpaolo S.p.A., sede centrale, piazza San Carlo  n.  156,
Torino; 
  - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Filiale  di  Torino,  via
Mazzini n.14/16, Torino; 
  - Cassa della Societa', strada della Cebrosa n. 86/A, Torino. 
  Torino, 7 marzo 2012 

           Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
                        Prof. Giovanni Ossola 

 
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