Convocazione di assemblea 
 

  I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio  del  diritto
di voto sono convocati in  Assemblea  ordinaria  in  Longarone  (BL),
presso Marcolin S.p.A. Zona Industriale  Villanova  20  H,  in  prima
convocazione  per  il  giorno  20  aprile  2012  alle  ore  12.00  e,
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno  21  aprile  2012,
stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente 
  ordine del giorno: 
  1. Approvazione del Bilancio di  esercizio  al  31  dicembre  2011,
corredato dalla relazione  degli  amministratori  sulla  gestione,  e
dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti
disposizioni; proposta di destinazione del  risultato  d'esercizio  e
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Presentazione del Bilancio consolidato di gruppo al 31  dicembre
2011, corredato dalla relazione del Consiglio  di  Amministrazione  e
dalla   documentazione   accompagnatoria   prevista   dalle   vigenti
disposizioni; 
  3. Nomina di un Amministratore a seguito di  sostituzione  avvenuta
ai  sensi  dell'art.  2386  cod.  civ.;  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  4. Approvazione di un piano di compensi basato su azioni  a  favore
dell'Amministratore Delegato; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  5.  Proposta  in  materia  di  politica  di   remunerazione   degli
amministratori con particolari  cariche  nonche'  dei  Dirigenti  con
Responsabilita' Strategiche; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  6. Autorizzazione all'acquisto e/o disposizione di azioni  proprie,
previa revoca del piano in essere. 
  PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  Sono legittimati ad intervenire in Assemblea  e  ad  esercitare  il
diritto di voto  i  soggetti  cui  spetta  il  diritto  di  voto  che
risultino tali in base ad una comunicazione effettuata nei  confronti
della Societa' da un soggetto che si qualifichi come  "intermediario"
ai sensi della disciplina  applicabile,  rilasciata  da  quest'ultimo
prendendo come riferimento le evidenze risultanti  al  termine  della
giornata contabile dell'11 aprile 2012, vale a dire il settimo giorno
di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima
convocazione (c.d. record date), in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'art. 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio  1998  n.  58
("TUF"). 
  Le registrazioni in accredito e  in  addebito  compiute  sui  conti
successivamente  alla  record  date  non  rilevano  ai   fini   della
legittimazione all'esercizio  del  diritto  di  voto  nell'Assemblea;
pertanto  coloro  che  risulteranno  titolari   delle   azioni   solo
successivamente a tale data non avranno il diritto di  partecipare  e
di votare in Assemblea. 
  Le comunicazioni dell'intermediario devono pervenire alla  Societa'
entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente  la  data
fissata per l'Assemblea in prima convocazione, e quindi entro  il  17
aprile 2012. Resta, peraltro, ferma la legittimazione  all'intervento
e al voto qualora le  comunicazioni  siano  pervenute  alla  Societa'
oltre il termine sopra indicato, purche' entro  l'inizio  dei  lavori
assembleari. 
  ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA 
  Ogni soggetto che abbia diritto di intervenire  in  Assemblea  puo'
farsi   rappresentare   mediante    delega    scritta,    salve    le
incompatibilita' e le limitazioni previste dalla  normativa  vigente.
Il modulo di delega e' disponibile nella sezione "Investor  Relations
-Corporate   Governance    -    Assemblea"    del    sito    internet
www.marcolin.com. 
  Il rappresentante  puo',  in  luogo  dell'originale,  consegnare  o
trasmettere una copia della delega,  anche  su  supporto  informatico
ovvero   mediante   invio   all'indirizzo   di   posta    elettronica
invrel@marcolin.com, attestando sotto la propria  responsabilita'  la
conformita' della delega all'originale e l'identita'  del  delegante.
Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovra' conservare
l'originale della delega e tenere traccia delle  istruzioni  di  voto
ricevute per  un  anno  a  decorrere  dalla  conclusione  dei  lavori
assembleari. 
  RAPPRESENTANTE DESIGNATO 
  Fermo quanto precede, in conformita' a  quanto  previsto  dall'art.
135-undecies del TUF,  la  Societa'  ha  designato  la  Societa'  per
Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. quale  rappresentante  (il
"Rappresentante Designato") cui ciascun soggetto che abbia diritto di
intervenire in Assemblea potra' conferire delega  con  istruzioni  di
voto su tutte o alcune delle proposte  all'ordine  del  giorno.  Tale
delega e le relative istruzioni di  voto  dovranno  essere  conferite
mediante  sottoscrizione  dell'apposito  modulo  di  delega  di  voto
reperibile nella sezione "Investor Relations - Corporate Governance -
Assemblea" del sito internet www.marcolin.com da  compilarsi  secondo
le istruzioni ivi riportate. Il  modulo  deve  essere  consegnato  al
Rappresentante Designato presso l'indirizzo in Milano  (20121),  Foro
Buonaparte  n.  10,  ovvero  mediante  invio  a  mezzo   corriere   o
raccomandata a.r., entro la fine del secondo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'Assemblea in prima  convocazione,  e
quindi entro il 18 aprile 2012. Entro tale termine le  deleghe  e  le
istruzioni di voto  conferite  sono  revocabili.  La  delega  non  ha
effetto con riguardo alle proposte  per  le  quali  non  siano  state
conferite istruzioni di voto. 
  VOTO PER CORRISPONDENZA 
  Fatto  salvo  quanto  previsto   in   materia   di   legittimazione
all'intervento  in  Assemblea,  il  diritto  di  voto  potra'  essere
esercitato anche per corrispondenza  in  conformita'  alla  normativa
vigente.   La   documentazione   per   l'esercizio   del   voto   per
corrispondenza e' disponibile nella  sezione  "Investor  Relations  -
Corporate Governance - Assemblea" del sito internet  www.marcolin.com
e presso la sede legale della societa', dove potra' essere richiesta,
anche per il  tramite  dei  depositari.  La  scheda  di  voto  dovra'
pervenire,     unitamente     alla      comunicazione      rilasciata
dall'intermediario depositario delle azioni, al  seguente  indirizzo:
Marcolin S.p.A. Zona Industriale Villanova, 4  -  32013  -  Longarone
(BL), entro il giorno precedente l'assemblea. Si ricorda che il  voto
per corrispondenza e' incompatibile con il rilascio di delega e  deve
essere esercitato direttamente dal titolare del diritto di voto. 
  DIRITTO DI PORRE DOMANDE 
  Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, i soci  possono  porre  domande
sulle materie  all'ordine  del  giorno  anche  prima  dell'Assemblea.
mediante lettera raccomandata  indirizzata  alla  sede  legale  della
Societa'  ovvero  mediante  comunicazione  all'indirizzo   di   posta
elettronica  invrel@marcolin.com.  Alle   domande   pervenute   prima
dell'Assemblea e' data risposta al piu' tardi durante la stessa,  con
facolta' per la  Societa'  di  fornire  una  risposta  unitaria  alle
domande aventi contenuto analogo. 
  Non e' dovuta una risposta quando le informazioni  richieste  siano
gia' disponibili  in  formato  "domanda  e  risposta"  nella  sezione
"Investor Relations - Corporate  Governance  -  Assemblea"  del  sito
internet www.marcolin.com. 
  INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO SU RICHIESTA DEI SOCI 
  In conformita' a quanto previsto dall'art. 126-bis del TUF, i  soci
che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del  capitale
sociale possono chiedere: (i) entro cinque giorni dalla pubblicazione
del  presente  avviso,  vale  a  dire  entro  il   25   marzo   2012,
l'integrazione delle proposte di modifica statutarie  in  materia  di
tecniche di difesa in pendenza di OPA,  indicando  nella  domanda  le
integrazioni proposte; (ii) entro dieci  giorni  dalla  pubblicazione
del  presente  avviso,  vale  a  dire  entro   il   27   marzo   2012
l'integrazione dell'elenco di materie da  trattare,  indicando  nella
domanda gli ulteriori argomenti proposti. 
  La domanda  dovra'  essere  presentata  per  iscritto  e  trasmessa
mediante lettera raccomandata  indirizzata  alla  sede  legale  della
Societa' ,  ovvero  mediante  comunicazione  all'indirizzo  di  posta
elettronica  invrel@marcolin.com,  unitamente   alle   certificazioni
rilasciate da un intermediario abilitato in conformita' alle  proprie
scritture contabili, attestanti il possesso di  almeno  il  2,5%  del
capitale  sociale  e  recanti  l'indicazione  del   diritto   sociale
esercitabile. 
  L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non e' ammessa
per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma  di  legge,
su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una
relazione da essi predisposta. 
  Delle integrazioni ammesse dal Consiglio di  Amministrazione  sara'
data notizia, rispettivamente, almeno sette  ovvero  quindici  giorni
prima della data fissata per l'Assemblea, nelle stesse forme previste
dalla legge per l'avviso di convocazione. 
  I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno  devono
predisporre e far pervenire al  Consiglio  di  Amministrazione  della
Societa', entro il termine ultimo per la presentazione della proposta
di integrazione e nelle medesime forme utilizzate per  l'invio  della
stessa, una  relazione  sulle  materie  di  cui  essi  propongono  la
trattazione. Tale relazione, accompagnata  da  eventuali  valutazioni
dell'organo amministrativo, sara' messa a disposizione del  pubblico,
nelle  medesime  forme  previste  per  la   documentazione   relativa
all'Assemblea, contestualmente alla pubblicazione  della  notizia  di
integrazione. 
  DOCUMENTAZIONE 
  La documentazione relativa agli  argomenti  all'ordine  del  giorno
sara' messa a disposizione del pubblico presso la sede  legale  della
Societa' e presso Borsa Italiana S.p.A.. I  soci  hanno  facolta'  di
ottenerne copia. 
  La suddetta  documentazione  sara'  inoltre  disponibile  sul  sito
www.marcolin.com unitamente ai moduli che i soci hanno la facolta' di
utilizzare per il voto  per  delega,  come  sopra  indicato  ed  alle
informazioni sull'ammontare del capitale  sociale  con  l'indicazione
del numero e delle categorie di azioni in cui e' suddiviso. 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                      Coffen Giovanni Marcolin 

 
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