Avviso di convocazione di assemblea speciale 
 

  I portatori di azioni di risparmio  legittimati  all'intervento  ed
all'esercizio  del  diritto  di  voto  sono  convocati  in  Assemblea
speciale: 
  - in prima convocazione, per il giorno 19 aprile 2012, alle ore 15,
presso lo Studio Marchetti in Milano, via Agnello n. 18; 
  - in eventuale seconda convocazione, per il giorno 20 aprile  2012,
stesso luogo ed ora; 
  - in eventuale terza convocazione, per il  giorno  23  aprile  2012
alle ore 10, presso l'Atahotel Executive in Milano, viale  Don  Luigi
Sturzo n. 45, 
  per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1) nomina del rappresentante comune dei  possessori  di  azioni  di
risparmio per gli esercizi 2012-2014; 
  2) determinazione del compenso per gli esercizi 2012-2014 in favore
del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio; 
  3) eventuali deliberazioni in ordine alla costituzione di un  fondo
per le spese necessarie  alla  tutela  dei  comuni  interessi  ed  al
rendiconto relativo. 
  Partecipazione e rappresentanza in assemblea 
  Ai sensi  dell'art.  9  dello  Statuto  Sociale,  sono  legittimati
all'intervento in assemblea ed  all'esercizio  del  diritto  di  voto
coloro che risultano tali in base  ad  una  comunicazione  effettuata
alla Societa' da un soggetto qualificantesi come  "intermediario"  ai
sensi della disciplina applicabile, sulla base delle  evidenze  delle
proprie  scritture  contabili  relative  al  termine  della  giornata
contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d.  "record  date")
precedente la data fissata  per  l'assemblea  in  prima  convocazione
(ossia il 10 aprile 2012). 
  Le registrazioni in accredito o  in  addebito  compiute  sui  conti
successivamente  alla  record  date  non  rilevano  ai   fini   della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. 
  La comunicazione dell'intermediario di cui sopra  dovra'  pervenire
alla Societa' entro la  fine  del  terzo  giorno  di  mercato  aperto
precedente la data fissata  per  l'Assemblea  in  prima  convocazione
(ossia,  entro  il  16  aprile  2012).  Resta   tuttavia   ferma   la
legittimazione all'intervento e  al  voto  qualora  le  comunicazioni
siano pervenute alla Societa'  oltre  detto  termine,  purche'  entro
l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. 
  Si rammenta ai possessori di azioni Milano Assicurazioni S.p.A. non
accentrate presso Monte Titoli S.p.A.  che  l'esercizio  dei  diritti
relativi a detti titoli puo' essere effettuato esclusivamente  previa
consegna degli  stessi  ad  un  intermediario  per  l'immissione  nel
sistema di gestione accentrata. 
  Gli interessati a cio' legittimati possono farsi  rappresentare  in
assemblea   mediante   delega   scritta,   con   l'osservanza   delle
disposizioni di legge, con facolta' di utilizzare il modulo di delega
reperibile sul sito internet della Societa' www.milass.it. 
  La delega puo' essere trasmessa  alla  Societa'  mediante  invio  a
mezzo raccomandata all'Ufficio Soci della Societa' stessa al seguente
indirizzo: 
  Milano Assicurazioni S.p.A. 
  Att.ne Ufficio Soci 
  Via Lorenzo il Magnifico, 1 
  50129 FIRENZE, 
  ovvero  mediante  notifica  elettronica  all'indirizzo   di   posta
certificata "gruppofondiaria-sai@legalmail.it". 
  La delega puo' essere conferita, con istruzioni di voto, a Societa'
per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID"  S.p.A.,  all'uopo  designata
dalla Societa' ai sensi dell'art. 135-undecies del  d.lgs.  n.  58/98
(Testo Unico della Finanza o "TUF"), a condizione che  essa  pervenga
al medesimo soggetto, mediante invio a mezzo  corriere,  raccomandata
a.r. o posta ordinaria presso il domicilio all'uopo eletto in  Milano
(20121), Foro Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo  giorno  di
mercato aperto precedente la data fissata per  l'assemblea  in  prima
convocazione (ossia entro il 17 aprile 2012). La delega eventualmente
rilasciata a SPAFID non ha effetto con riguardo alle proposte per  le
quali non siano state conferite istruzioni di voto. La  delega  e  le
istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine  di  cui
sopra (ossia, entro il 17 aprile 2012). Il relativo modulo di  delega
e' reperibile sul sito internet  della  Societa'  www.milass.it.  Non
sono previste procedure  di  voto  per  corrispondenza  o  con  mezzi
elettronici. 
  Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno 
  Gli interessati a cio'  legittimati  possono  porre  domande  sulle
materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, ma comunque
entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'assemblea in prima  convocazione  (ossia  entro  il  17
aprile 2012), mediante invio a mezzo raccomandata,  all'Ufficio  Soci
della  Societa',  all'indirizzo  sopra  indicato,   ovvero   mediante
notifica   elettronica    all'indirizzo    di    posta    certificata
gruppofondiaria-sai@legalmail.it; a tal fine  dovra'  pervenire  alla
Societa' la comunicazione effettuata  dall'intermediario  comprovante
la legittimazione all'esercizio del diritto; tale  comunicazione  non
e' tuttavia necessaria nel caso in  cui  pervenga  alla  Societa'  la
comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento
in assemblea. 
  Alle domande pervenute prima dell'assemblea  e'  data  risposta  al
piu' tardi nel corso della stessa, con facolta' per  la  Societa'  di
fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo. 
  Possibilita' di richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno 
  Ai  sensi  dell'art.  126-bis  del  TUF,  gli  interessati  a  cio'
legittimati  che,  anche  congiuntamente,  rappresentino  almeno   un
quarantesimo  del  capitale  sociale  con  diritto  di  voto  possono
chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso,
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti  proposti.  La  domanda  deve  essere
presentata per iscritto a mezzo raccomandata  presso  l'Ufficio  Soci
della Societa', all'indirizzo sopra indicato, ovvero all'indirizzo di
posta  certificata  gruppofondiaria-sai@legalmail.it,  corredata   da
copia di un documento di identita' valido, a condizione che  pervenga
alla Societa' entro il termine di cui sopra; entro  detto  termine  e
con le medesime modalita' deve  essere  presentata,  da  parte  degli
eventuali proponenti,  una  relazione  sulle  materie  di  cui  viene
proposta la trattazione; a tal fine  dovra'  inoltre  pervenire  alla
Societa', entro il  medesimo  termine,  la  comunicazione  effettuata
dall'intermediario  comprovante  la  titolarita'  della  quota  sopra
richiesta. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie  che
l'assemblea dovra' trattare a seguito delle predette richieste  sara'
data notizia, nelle stesse  forme  prescritte  per  la  pubblicazione
dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima  di  quello
fissato per l'assemblea in prima convocazione.  Contestualmente  alla
pubblicazione  della  notizia   di   integrazione   sara'   messa   a
disposizione del pubblico,  nelle  medesime  forme  previste  per  la
documentazione relativa all'assemblea, la relazione  predisposta  dai
soci richiedenti, accompagnata da eventuali  valutazioni  dell'organo
amministrativo. 
  Composizione del capitale sociale 
  Il capitale sociale sottoscritto e versato della Societa', pari  ad
Euro  373.682.600,42,  e'  suddiviso  in  n.   1.842.334.571   azioni
ordinarie senza indicazione di valore nominale oltre a n. 102.466.271
azioni di risparmio senza indicazione di valore nominale. 
  Alla data odierna tutte le azioni di  risparmio  hanno  diritto  di
voto. 
  Documentazione relativa all'ordine del giorno e  pubblicazione  del
presente avviso 
  La documentazione relativa all'ordine  del  giorno  viene  messa  a
disposizione del pubblico nei termini e  con  le  modalita'  previsti
dalla normativa vigente. In particolare, la documentazione relativa a
tutti i punti dell'ordine del giorno viene messa a  disposizione  del
pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana  S.p.A.  e  sul  sito
internet della Societa' all'indirizzo www.milass.it almeno 30  giorni
prima della data dell'assemblea in prima convocazione. 
  Gli azionisti di risparmio avranno facolta' di ottenerne copia. 
  Pubblicazione del presente avviso 
  Il presente avviso  di  convocazione  viene  pubblicato,  ai  sensi
dell'art. 125-bis TUF ed ai sensi dell'art. 9 dello Statuto  Sociale,
sul sito internet della Societa'  www.milass.it,  sul  quotidiano  Il
Sole 24 Ore e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Angelo Caso' 

 
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