Convocazione di assemblea 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea  ordinaria  per  il
giorno martedi' 17 aprile 2012 alle ore 11 in prima convocazione,  in
Roma, via Urbana n. 169/A, ed occorrendo in seconda convocazione  per
il giorno  mercoledi'  18  aprile  2012,  stessa  ora  e  luogo,  per
discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Relazione del Consiglio di amministrazione  sulla  gestione  e
relazione del Collegio  sindacale  e  della  Societa'  di  Revisione;
approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre  2011;  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
    2. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione
del numero dei  componenti,  ai  sensi  dell'art.  10  dello  statuto
sociale; deliberazioni conseguenti; 
    3. Nomina  dei  componenti  il  Collegio  sindacale;  nomina  del
presidente;  determinazione  dei  relativi  compensi;   deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
    4. Relazione illustrativa sulle politiche di remunerazione  della
Societa', ai sensi del Regolamento Isvap  n.  39/2011:  deliberazioni
relative e conseguenti. 
      
  Hanno diritto di intervenire all'assemblea  gli  azionisti  che,  a
norma di legge e di statuto, abbiano depositato, almeno cinque giorni
prima di quello fissato  per  la  riunione,  i  certificati  azionari
presso la sede sociale in Roma, via Urbana n. 169/A  o  presso  Banca
Generali. 
    Roma, 14 marzo 2012 

          P. il consiglio di amministrazione Il presidente 
                cav. lav. dott. Giuseppe Perissinotto 

 
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