Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  I Signori Azionisti della Banca di Sassari S.p.A. sono convocati in
assemblea straordinaria e ordinaria il giorno 14  aprile  2012,  alle
ore 11.00, in prima convocazione, presso i locali della  Promocamera,
in Sassari, Via Predda Niedda n. 18,  e,  occorrendo,  il  giorno  15
aprile 2012, alle ore 8.00, in seconda convocazione, presso  la  Sede
Sociale della Banca di Sassari, in Sassari, Viale Mancini n.  2,  per
discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1. Proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. 
  PARTE ORDINARIA 
  1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011: delibere  inerenti  e
conseguenti. 
  2. Nomina  del  Presidente,  del  Vice  Presidente  e  degli  altri
componenti del Consiglio di  Amministrazione  per  il  triennio  2012
-2014  previa  determinazione  del  loro  numero;  assegnazione   del
relativo compenso. 
  3. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401  del
codice civile e nomina del suo Presidente. 
  4. Politiche di  Remunerazione  2011  -  2012  del  Gruppo  BPER  e
informativa annuale: delibere inerenti e conseguenti. 
  Il  diritto  di  intervento   all'Assemblea   e'   regolato   dalle
disposizioni di legge e di statuto. 
  - Ai sensi dell'art. 12 dello  statuto  sociale  la  legittimazione
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto  di  voto  e'
attestata  dalla   comunicazione   effettuata   alla   Societa',   in
conformita' alla normativa vigente, dagli intermediari abilitati alla
tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti  finanziari.
Tale comunicazione, ai sensi dell'art. 83 sexies, comma 2,  del  TUF,
e' effettuata sulla base delle evidenze  relative  al  termine  della
giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la
data dell'assemblea in prima convocazione, ovvero del 2 aprile  2012.
Coloro che risulteranno titolari delle  azioni  solo  successivamente
alla data del 2 aprile 2012 non avranno il diritto di  partecipare  e
di votare all'assemblea. 
  -  Coloro  ai  quali  spetta  il  diritto  di  voto  possono  farsi
rappresentare,  nel  rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.   2372
cod.civ., mediante speciale mandato  conferito  per  iscritto  e  con
firma autenticata da dirigenti o  quadri  direttivi  della  Societa',
dagli intermediari abilitati alla tenuta dei  conti  sui  quali  sono
registrati gli strumenti  finanziari  ovvero  da  notai;  i  relativi
documenti sono conservati dalla Societa'. Le persone giuridiche  sono
rappresentate dal loro rappresentante legale o da un suo delegato. 
  Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai numeri  079
2064802 - 2064820 - 2064807; mail direzionegenerale@bancasassari.it e
presso tutte le Filiali della Banca. 
  Sassari, 15 marzo 2012 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                       dott. Ivano Spallanzani 

 
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