Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati per il  giorno  18  aprile  2012
alle ore 15.30 presso lo Studio del Notaio Filippo Zabban in  Milano,
via Metastasio n.  5,  in  unica  convocazione,  per  deliberare  sul
seguente 
  Ordine del giorno 
  Parte Ordinaria 
  1) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011; 
  2)  Proposta  di  approvazione  della  destinazione  dell'utile  di
esercizio; 
  3) Nomina del Consiglio di  Amministrazione  previa  determinazione
della composizione numerica; 
  4) Proposta di deliberazioni in merito all'emolumento al  Consiglio
di Amministrazione per l'intera durata della carica; 
  5) Proposta di conferimento dell'incarico per la  revisione  legale
dei conti alla societa' di revisione ex art. 16, 2° comma, D.Lgs.  27
gennaio 2010 n. 39. 
  Parte Straordinaria 
  1) Eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni e
conseguenti modificazioni dello statuto sociale anche in relazione ai
diritti dei titolari delle azioni di risparmio; 
  2) Riduzione ai sensi dell'art. 2445 c.c. del capitale sociale sino
ad Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00)  da  attuarsi  mediante
rimborso  in  denaro  ai  Soci  e  per  la  parte  residua   mediante
imputazione a riserva volontaria, a ragione dell'avvenuta dismissione
delle partecipazioni sociali di maggior rilievo. 
  Ai  sensi  di  legge  e  di  Statuto  Sociale,   sono   legittimati
all'intervento  in  Assemblea  gli  Azionisti  possessori  di  azioni
ordinarie per le quali sia pervenuta alla Societa'  la  comunicazione
prevista dall'articolo 83-sexies, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,  ed
in relazione alle quali, almeno due giorni prima della  data  fissata
per la riunione assembleare, sia avvenuta la registrazione nel  conto
del soggetto cui spetta il diritto di voto. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno verra' messa a disposizione, nei termini prescritti, presso la
Sede Sociale. I Soci hanno facolta'  di  ottenerne  copia  a  proprie
spese. 
  Milano, 19 marzo 2012 

         P. il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         dott. Alberto Motta 

 
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