Convocazione di assemblea 
 

  I  Signori  Soci  sono   convocati   in   Assemblea   Ordinaria   e
Straordinaria presso la Sede di Banca Farnese in Piacenza, Via  Daria
Menicanti 1 per il giorno lunedi' 23 aprile 2012 alle  ore  17,00  in
prima convocazione e, occorrendo, per il giorno  martedi'  24  aprile
alle ore 7,30 presso, presso la Sede di Banca  Farnese  in  Piacenza,
Via Daria Menicanti 1, per discutere e deliberare seguenti ordini del
giorno 
    
  Parte Ordinaria 
    
  1. Approvazione  bilancio  al  31  dicembre  2011  e  deliberazioni
conseguenti; 
  2. Approvazione Regolamento  sulle  politiche  di  remunerazione  a
favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei Sindaci, di dipendenti
o di collaboratori non legati alla societa'  da  rapporti  di  lavoro
subordinato e deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  3. informativa sulle politiche di remunerazione. 
    
    
  Parte Straordinaria 
    
  1. Recepimento del D.Lgs. 27.01.2010, n. 27, relativo all'esercizio
di alcuni diritti degli azionisti e del D.Lgs. 27.01.2010, n. 39,  in
materia di revisione legale dei conti: modifica degli  artt.  9,  10,
11, 19, 22, 23, deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2.  Riduzione  del  numero   dei   componenti   il   consiglio   di
amministrazione: modifica  dell'art.  14,  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
    
    
  Ai sensi di legge e di Statuto  hanno  diritto  di  intervenire  in
assemblea coloro per i quali, entro i due  giorni  precedenti  quello
fissato   per   la   prima   convocazione    dell'adunanza    stessa,
l'intermediario depositario abbia effettuato la comunicazione di  cui
agli artt. 21 e 23 del regolamento  Congiunto  Consob/Banca  d'Italia
del 22 febbraio 2008, recante la "Disciplina dei servizi di  gestione
accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative
societa' di gestione".  Copia  della  suddetta  comunicazione  dovra'
essere esibita per l'ingresso in assemblea. 
  Ogni azionista puo'  farsi  rappresentare  in  assemblea,  mediante
delega scritta, da  un  mandatario,  socio  o  non  socio,  ai  sensi
dell'art. 2372 del cod.civ. e dell'art. 10 dello Statuto. 
  La delega e' contenuta  in  calce  alla  certificazione  rilasciata
dall'intermediario incaricato. Un fac-simile e' reperibile  sul  sito
www.bancafarnese.it. 
  La relazione illustrativa  degli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno,   contenente   il   testo   integrale   delle   proposte   di
deliberazione, e i documenti  che  saranno  sottoposti  all'assemblea
saranno a disposizione dei  soci  presso  la  sede  sociale,  nonche'
reperibili sul sito internet www.bancafarnese.it. 
  Ai sensi dell'art.126-bis del D.Lgs. 58/1998,  i  Soci  che,  anche
congiuntamente, rappresentino almeno un  1/40  del  capitale  sociale
possono chiedere per iscritto, entro 10  giorni  dalla  pubblicazione
del presente avviso,  l'integrazione  dell'elenco  delle  materie  da
trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. 
  L'integrazione dell'ordine  del  giorno  non  e'  ammessa  per  gli
argomenti sui quali  l'assemblea  delibera,  a  norma  di  legge,  su
proposta degli amministratori o sulla  base  di  un  progetto  o  una
relazione dagli stessi predisposta. 
  I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno  devono
predisporre e far pervenire al consiglio di amministrazione, entro il
termine  ultimo  previsto  per  la  richiesta  di  integrazione,  una
relazione sulle materie di cui essi  propongono  la  trattazione.  Le
eventuali integrazioni dell'ordine del giorno saranno rese note,  con
le stesse modalita' di pubblicazione del presente avviso,  almeno  15
giorni prima di quello fissato per l'assemblea. 
  Il capitale sociale sottoscritto e interamente versato e'  di  euro
27.965.636,52, suddiviso in azioni ordinarie da  nominali  euro  5,16
cadauna. Ogni azione da' diritto ad un voto. 
    
  Piacenza, 19 marzo 2012 

         per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        avv. Augusto Ridella 

 
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