Avviso di Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti 
 
 
(pubblicato  anche   sul   sito   www.cairocommunication.it   sezione
                          "assemblea2012") 
 

  I legittimati all'intervento e all'esercizio del  diritto  di  voto
sono convocati in Assemblea Ordinaria presso il Circolo della  Stampa
in Milano - Corso Venezia n. 48, per  le  ore  10:00  del  giorno  26
aprile  2012  in  prima  convocazione  e,  occorrendo,   in   seconda
convocazione, per il giorno 27 aprile 2012, stessa ora e  luogo,  per
discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  1. Bilancio al 31  dicembre  2011  -  Relazione  del  Consiglio  di
Amministrazione, Relazione del Collegio  Sindacale,  Relazione  della
Societa' di Revisione, Bilancio  consolidato  al  31  dicembre  2011,
distribuzione dell'utile di esercizio  e  distribuzione  parziale  di
riserve, delibere inerenti e conseguenti; 
  2. Relazione sulla Remunerazione ex art. 123ter  D.  Lgs.  57/1998;
delibere inerenti e conseguenti; 
  3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie  ex
art.  2357  e  segg.  del  codice   civile,   previa   revoca   della
deliberazione del 28 aprile 2011. 
    
  In relazione alla partecipazione e all'intervento in  assemblea  si
forniscono le seguenti informazioni: 
  . il capitale sociale di Cairo  Communication  S.p.A.  e'  di  Euro
4.073.856,80, rappresentato da n. 78.343.400 azioni  ordinarie  senza
indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria da' diritto ad
un voto nelle assemblee ordinarie  e  straordinarie  della  Societa'.
Alla data di pubblicazione del presente  avviso  di  convocazione  la
Societa' detiene n. 371.326 azioni proprie per le quali, ai sensi  di
legge, il diritto di voto e' sospeso (tale  numero  potrebbe  variare
nel periodo intercorrente tra la  data  di  pubblicazione  di  questo
avvisto e quello dell'assemblea). 
  .  i  soggetti  legittimati  all'intervento  in  assemblea  possono
esercitare i seguenti diritti: 
  (i) porre domande sulle materie all'ordine del giorno  anche  prima
dell'Assemblea facendole pervenire alla Societa' entro le  ore  18.00
del  24  aprile  2012  mediante  comunicazione  scritta   indirizzata
all'ufficio affari societari della Societa' e  depositata  presso  la
sede  sociale,  ovvero  inviata  presso  la  sede  sociale  a   mezzo
Raccomandata AR, ovvero trasmessa via  fax  al  numero  02  70103022,
ovvero  inviata  all'indirizzo  di  posta   elettronica   certificata
assemblea@cairocommunication.legalmail.it;  i  soggetti   interessati
dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione;  a
tali domande sara' data risposta al piu' tardi  durante  l'Assemblea,
con facolta' della Societa' di fornire  una  risposta  unitaria  alle
domande aventi lo stesso contenuto; ulteriori dettagli relativi  alla
procedura per l'esercizio di tale diritto sono  reperibili  sul  sito
www.cairocommunication.it sezione "assemblea2012"; 
  (ii) chiedere, sempreche' rappresentino,  da  soli  od  insieme  ad
altri soci, un quarantesimo del capitale sociale e con  le  modalita'
previste dall'art. 126bis del D. Lgs. 58/1998 (nel seguito, "TUF")  e
comunque     come     dettagliatamente     indicato     sul      sito
www.cairocommunication.it  sezione  "assemblea2012",   l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando  nella  domanda  gli
ulteriori argomenti da essi proposti ed allegando una relazione sulle
materie di cui viene  proposta  la  trattazione;  la  richiesta  deve
essere presentata entro 10 giorni dalla  pubblicazione  del  presente
avviso, con contestuale dimostrazione della relativa  legittimazione,
mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione  della
Societa' depositata presso la sede sociale ovvero mediante  invio  di
messaggio   di   posta    elettronica    certificata    all'indirizzo
assemblea@cairocommunication.legalmail.it; 
  . ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea puo'  farsi
rappresentare  mediante  delega  scritta  ai  sensi   delle   vigenti
disposizioni di legge, di regolamento e di Statuto, sottoscrivendo il
modulo di delega rilasciato a  richiesta  dell'avente  diritto  dagli
intermediari abilitati  oppure  il  modulo  di  delega  reperibile  a
decorrere  dalla  data  di  pubblicazione   di   questo   avviso   di
convocazione    presso    la    sede    sociale    o     sul     sito
www.cairocommunication.it sezione  "assemblea2012";  la  delega  puo'
essere  notificata  alla  Societa'  prima  dell'inizio   dei   lavori
assembleari mediante consegna presso la  sede  sociale  ovvero  invio
alla  sede  sociale  a  mezzo  Raccomandata  A.R.,  ovvero   in   via
elettronica   all'indirizzo   di   posta   elettronica    certificata
assemblea@cairocommunication.legalmail.it  ovvero  tramite   apposita
procedura  sul  sito  internet   www.cairocommunication.it,   sezione
"assemblea2012"; qualora il rappresentante consegni o trasmetta  alla
Societa' una copia  della  delega,  in  sede  di  accreditamento  per
l'accesso ai lavori assembleari, deve  comunque  attestare  sotto  la
propria responsabilita' la conformita' della delega  all'originale  e
l'identita' del delegante; ulteriori dettagli su  quanto  sopra  sono
reperibili     sul     sito     www.cairocommunication.it     sezione
"assemblea2012"; 
  . la delega puo' anche essere conferita, senza spese a  carico  del
delegante, alla  Societa'  per  Amministrazioni  Fiduciarie  "SPAFID"
S.p.A., designato dalla Societa' ai sensi dell'art.  135undecies  del
TUF, a condizione che la delega venga trasmessa al medesimo  soggetto
mediante invio a mezzo corriere, Raccomandata A.R. o consegna a  mani
alla predetta SPAFID all'indirizzo in Milano (20121), Foro Buonaparte
n. 10, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto  precedente
la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero  il  24
aprile 2012. Entro lo stesso termine delega e istruzioni di voto sono
revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle  proposte  per
le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Il  modulo  di
delega e' disponibile presso la sede sociale o  reperibile  sul  sito
www.cairocommunication.it  sezione  "assemblea2012"  unitamente  agli
ulteriori dettagli su quanto sopra. 
    
  Si precisa inoltre che: 
  . non sono previste procedure di  voto  per  corrispondenza  o  con
mezzi elettronici; 
  .  ai  sensi  dell'art.  83sexies  del   TUF,   la   legittimazione
all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto  di  voto  e'
attestata   da   una   comunicazione   alla    Societa'    effettuata
dall'intermediario, in conformita' alle proprie scritture  contabili,
in favore del soggetto a cui spetta il diritto di  voto,  sulla  base
delle evidenze relative al 17 aprile 2012 (record date);  coloro  che
risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a  tale  data
non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea; 
  . fermi gli ulteriori obblighi di legge e di  regolamento,  saranno
messi a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana  SpA,  presso
la  sede  sociale  e  sul  sito   www.cairocommunication.it   sezione
"assemblea2012", e gli azionisti hanno facolta' di ottenerne copia, i
seguenti documenti o informazioni: 
  * a decorrere dalla data di pubblicazione del presente  avviso,  le
relazione sulle materie all'ordine del giorno di cui all'art.  125ter
del TUF e la relazione illustrativa sulla proposta di acquisto azioni
proprie; 
  * a decorrere dal 5 aprile 2012, 
  . la documentazione relativa  alla  relazione  finanziaria  annuale
2011, comprendente la Relazione sul governo societario e gli  assetti
proprietari, e 
  . la Relazione sulla Remunerazione ex art. 123 ter D. Lgs. 57/1998. 

Per il Consiglio di Amministrazione - Il presidente dott.  Urbano  R.
                                Cairo 
                          F.to Urbano Cairo 

 
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