Convocazione dell'assemblea straordinaria 
 

  I Soci del Credito Valtellinese s.c. sono  convocati  in  Assemblea
straordinaria il giorno venerdi' 15 giugno  2012  alle  ore  9.30  in
prima convocazione  in  Sondrio  presso  la  sede  legale  di  Piazza
Quadrivio n. 8, e, occorrendo, il giorno successivo 
  sabato 16 giugno 2012 alle ore 9.30 
  in seconda convocazione presso il Polo  Fieristico  Provinciale  in
Morbegno (SO) via Passerini 7/8, per deliberare sul  seguente  ordine
del giorno: 
  1. Modifiche degli artt. 7, 30, 31, 32, 44, 45 e 46  dello  Statuto
sociale  del  Credito  Valtellinese  s.c.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  2. Esame ed approvazione del progetto di fusione per incorporazione
di Credito Artigiano S.p.A. in Credito  Valtellinese  s.c.  ai  sensi
dell'art. 2501 e seguenti del codice civile. Deliberazioni inerenti e
conseguenti e deleghe di poteri. 
  3. Proposta di attribuzione al  Consiglio  di  Amministrazione,  ai
sensi dell'art. 2443 cod. civ., della facolta' di  deliberare,  anche
in piu' tranche  e  comunque  entro  il  30.06.2013,  un  aumento  di
capitale sociale scindibile a pagamento, con esclusione  del  diritto
di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma  4,  primo  periodo,  cod.
civ., dell'ammontare massimo di nominali Euro 70.000.000,00 - oltre a
sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2441,  comma  6,  cod.  civ.,  tenuto
anche conto del rapporto di  scambio  tra  le  azioni  ordinarie  del
Credito Siciliano e le azioni Creval di nuova  emissione  -  mediante
emissione di un numero massimo di azioni pari a  20.000.000,  il  cui
valore di  emissione  potra'  anche  essere  inferiore  alla  parita'
contabile esistente alla data della relativa emissione, a servizio di
un'offerta pubblica di acquisto e scambio avente  ad  oggetto  azioni
ordinarie del Credito Siciliano S.p.A.,  che  potra'  essere  avviata
successivamente  al  conferimento  della  presente  delega.  Delibere
inerenti e conseguenti. 
  Possono intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di  voto
i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci  da  almeno  novanta
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima  convocazione
e rispetto ai quali sia stata fatta  pervenire  presso  la  sede  del
Credito Valtellinese s.c., entro la fine del terzo giorno di  mercato
aperto  precedente  la  data  fissata  per   l'Assemblea   in   prima
convocazione,  coincidente  con  il  12   giugno   2012,   l'apposita
comunicazione dell'intermediario incaricato della  tenuta  dei  conti
sui quali sono registrate le azioni ai sensi della normativa vigente.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e  al  voto  qualora  la
comunicazione sia pervenuta alla  Societa'  oltre  il  termine  sopra
indicato purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della  singola
convocazione. 
  Ferme le disposizioni di legge, la predetta  comunicazione  non  e'
richiesta per i Soci che abbiano le proprie azioni in deposito presso
il Credito Valtellinese s.c. o presso  le  altre  banche  del  Gruppo
Credito Valtellinese. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto qualunque
sia il numero delle azioni possedute. 
  I Soci che hanno diritto di  intervento  e  di  voto  all'Assemblea
possono farsi rappresentare soltanto mediante  delega  rilasciata  ad
altro Socio, nel rispetto delle norme di legge. La rappresentanza non
puo' essere conferita ne' ai membri degli Organi Amministrativi o  di
Controllo o ai Dipendenti del Credito  Valtellinese  s.c.,  ne'  alle
Societa' da esso controllate o ai membri degli Organi  Amministrativi
o di Controllo o ai Dipendenti di queste. 
  Il modello di delega e' disponibile presso tutte le  filiali  della
Banca e delle banche territoriali  del  Gruppo  Credito  Valtellinese
nonche' sul sito internet www.creval.it sezione Investor Relations  -
Informazioni per gli azionisti - Assemblee. 
  Ogni Socio non puo' rappresentare per delega piu' di  cinque  Soci.
Non e' ammessa la rappresentanza da parte di una persona  non  socia,
anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non  si
applicano ai casi di rappresentanza legale. 
  La documentazione concernente gli argomenti  posti  all'ordine  del
giorno verra' depositata ai sensi di legge presso la Sede sociale (in
Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8,  presso  la  Segreteria  Generale)  e
presso la societa' di gestione del mercato (Borsa Italiana S.p.A. con
sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6) a  disposizione  dei  Soci,
che hanno facolta' di ottenerne copia. 
  Detta  documentazione  sara'  altresi'  a  disposizione  sul   sito
internet www.creval.it. 
  Sondrio, 19 marzo 2012 

                            Il presidente 
                       dott. Giovanni De Censi 

 
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