Avviso di convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto  di  voto
sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 23  aprile  2012,
alle ore 11,30, in Milano, Viale  Don  Luigi  Sturzo  n.  45,  presso
l'Atahotel Executive,  in  prima  convocazione,  ed,  occorrendo,  in
seconda convocazione, per il giorno 24 aprile 2012,  stesso  luogo  e
ora, per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  1. Bilancio  al  31  dicembre  2011.  Relazione  del  Consiglio  di
Amministrazione sulla gestione. Relazione del  Collegio  Sindacale  e
Relazione della  societa'  di  revisione.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  2.  Deliberazioni  inerenti  la  composizione  del   Consiglio   di
Amministrazione  a  seguito  delle  dimissioni  dalla  carica   della
dott.ssa Giulia Maria Ligresti. 
  3. Proposta di conferimento dell'incarico  di  revisione  contabile
per gli esercizi 2012-2020. 
  4. Politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs.
n.  58/1998  e  dell'art.  6  del  regolamento  Isvap   n.   39/2011.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  5. Deliberazioni circa le azioni proprie ai  sensi  degli  articoli
2357 e 2357-ter del Codice Civile. 
  6.  Deliberazioni  circa  le  azioni  della  controllante   diretta
Fondiaria-SAI S.p.A. ai sensi dell'art. 2359-bis del Codice Civile. 
  7. Deliberazioni  circa  le  azioni  della  controllante  indiretta
Premafin Finanziaria S.p.A. ai sensi dell'art.  2359-bis  del  Codice
Civile. 
  Partecipazione e rappresentanza in assemblea 
  Ai sensi  dell'art.  9  dello  Statuto  Sociale,  sono  legittimati
all'intervento in assemblea ed  all'esercizio  del  diritto  di  voto
coloro che risultano tali in base  ad  una  comunicazione  effettuata
alla Societa' da un soggetto qualificantesi come  "intermediario"  ai
sensi della disciplina applicabile, sulla base delle  evidenze  delle
proprie  scritture  contabili  relative  al  termine  della  giornata
contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d.  "record  date")
precedente la data fissata  per  l'assemblea  in  prima  convocazione
(ossia il 12 aprile 2012). 
  Le registrazioni in accredito o  in  addebito  compiute  sui  conti
successivamente  alla  record  date  non  rilevano  ai   fini   della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. 
  La comunicazione dell'intermediario di cui sopra  dovra'  pervenire
alla Societa' entro la  fine  del  terzo  giorno  di  mercato  aperto
precedente la data fissata  per  l'Assemblea  in  prima  convocazione
(ossia,  entro  il  18  aprile  2012).  Resta   tuttavia   ferma   la
legittimazione all'intervento e  al  voto  qualora  le  comunicazioni
siano pervenute alla Societa'  oltre  detto  termine,  purche'  entro
l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. 
  Si rammenta ai possessori di azioni Milano Assicurazioni S.p.A. non
accentrate presso Monte Titoli S.p.A.  che  l'esercizio  dei  diritti
relativi a detti titoli puo' essere effettuato esclusivamente  previa
consegna degli  stessi  ad  un  intermediario  per  l'immissione  nel
sistema di gestione accentrata. 
  Gli interessati a cio' legittimati possono farsi  rappresentare  in
assemblea   mediante   delega   scritta,   con   l'osservanza   delle
disposizioni di legge, con facolta' di utilizzare il modulo di delega
reperibile sul sito internet della Societa' www.milass.it. 
  La delega puo' essere trasmessa  alla  Societa'  mediante  invio  a
mezzo raccomandata all'Ufficio Soci della Societa' stessa al seguente
indirizzo: 
  Milano Assicurazioni S.p.A. 
  Att.ne Ufficio Soci 
  Via Lorenzo il Magnifico, 1 
  50129 FIRENZE, 
  ovvero  mediante  notifica  elettronica  all'indirizzo   di   posta
certificata "gruppofondiaria-sai@legalmail.it". 
  La delega puo' essere conferita, con istruzioni di voto, a Societa'
per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID"  S.p.A.,  all'uopo  designata
dalla Societa' ai sensi dell'art. 135-undecies del  d.lgs.  n.  58/98
(Testo Unico della Finanza o "TUF"), a condizione che  essa  pervenga
al medesimo soggetto, mediante invio a mezzo  corriere,  raccomandata
a.r. o posta ordinaria presso il domicilio all'uopo eletto in  Milano
(20121), Foro Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo  giorno  di
mercato aperto precedente la data fissata per  l'assemblea  in  prima
convocazione (ossia entro il 19 aprile 2012). La delega eventualmente
rilasciata a SPAFID non ha effetto con riguardo alle proposte per  le
quali non siano state conferite istruzioni di voto. La  delega  e  le
istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine  di  cui
sopra (ossia, entro il 19 aprile 2012). Il relativo modulo di  delega
e' reperibile sul sito internet  della  Societa'  www.milass.it.  Non
sono previste procedure  di  voto  per  corrispondenza  o  con  mezzi
elettronici. 
  Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno 
  Gli interessati a cio'  legittimati  possono  porre  domande  sulle
materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, ma comunque
entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'assemblea in prima  convocazione  (ossia  entro  il  19
aprile 2012), mediante invio a mezzo raccomandata,  all'Ufficio  Soci
della  Societa',  all'indirizzo  sopra  indicato,   ovvero   mediante
notifica   elettronica    all'indirizzo    di    posta    certificata
gruppofondiaria-sai@legalmail.it; a tal fine  dovra'  pervenire  alla
Societa' la comunicazione effettuata  dall'intermediario  comprovante
la legittimazione all'esercizio del diritto; tale  comunicazione  non
e' tuttavia necessaria nel caso in  cui  pervenga  alla  Societa'  la
comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento
in assemblea. 
  Alle domande pervenute prima dell'assemblea  e'  data  risposta  al
piu' tardi nel corso della stessa, con facolta' per  la  Societa'  di
fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo. 
  Possibilita' di richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno 
  Ai  sensi  dell'art.  126-bis  del  TUF,  gli  interessati  a  cio'
legittimati  che,  anche  congiuntamente,  rappresentino  almeno   un
quarantesimo  del  capitale  sociale  con  diritto  di  voto  possono
chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso,
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti  proposti.  La  domanda  deve  essere
presentata per iscritto a mezzo raccomandata  presso  l'Ufficio  Soci
della Societa', all'indirizzo sopra indicato, ovvero all'indirizzo di
posta  certificata  gruppofondiaria-sai@legalmail.it,  corredata   da
copia di un documento di identita' valido, a condizione che  pervenga
alla Societa' entro il termine di cui sopra; entro  detto  termine  e
con le medesime modalita' deve  essere  presentata,  da  parte  degli
eventuali proponenti,  una  relazione  sulle  materie  di  cui  viene
proposta la trattazione; a tal fine  dovra'  inoltre  pervenire  alla
Societa', entro il  medesimo  termine,  la  comunicazione  effettuata
dall'intermediario  comprovante  la  titolarita'  della  quota  sopra
richiesta. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie  che
l'assemblea dovra' trattare a seguito delle predette richieste  sara'
data notizia, nelle stesse  forme  prescritte  per  la  pubblicazione
dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima  di  quello
fissato per l'assemblea in prima convocazione.  Contestualmente  alla
pubblicazione  della  notizia   di   integrazione   sara'   messa   a
disposizione del pubblico,  nelle  medesime  forme  previste  per  la
documentazione relativa all'assemblea, la relazione  predisposta  dai
soci richiedenti, accompagnata da eventuali  valutazioni  dell'organo
amministrativo. 
  Si ricorda che l'integrazione non e' ammessa per gli argomenti  sui
quali l'assemblea delibera, a  norma  di  legge,  su  proposta  degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro
predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma  1,  del
TUF. 
  Composizione del capitale sociale 
  Il capitale sociale sottoscritto e versato della Societa', pari  ad
Euro  373.682.600,42,  e'  suddiviso  in  n.   1.842.334.571   azioni
ordinarie senza indicazione di valore nominale oltre a n. 102.466.271
azioni di risparmio senza indicazione di valore nominale. 
  Alla data odierna hanno diritto di voto, escluse le azioni  proprie
e quelle possedute da societa' controllate, n.  1.835.569.711  azioni
ordinarie. 
  Nomina degli Amministratori (punto n. 2 all'ordine del giorno) 
  Per quanto riguarda il punto n. 2 dell'ordine del giorno si informa
che, in conformita' a quanto  previsto  dall'art.  12  dello  Statuto
Sociale, le deliberazioni in tema di composizione  del  Consiglio  di
Amministrazione saranno assunte con le  maggioranze  di  legge  senza
applicazione del voto di lista. 
  Documentazione relativa all'ordine del giorno e  pubblicazione  del
presente avviso 
  La documentazione relativa all'ordine  del  giorno  viene  messa  a
disposizione del pubblico nei termini e  con  le  modalita'  previsti
dalla  normativa  vigente  e  sul  sito   internet   della   Societa'
all'indirizzo "www.milass.it". Piu'  precisamente,  saranno  messi  a
disposizione  i  seguenti   documenti:   (i)   la   Relazione   degli
Amministratori sui punti 2, 3, 5,  6  e  7  dell'ordine  del  giorno,
almeno  30  giorni  prima  della   data   dell'assemblea   in   prima
convocazione, nel  pieno  rispetto  dei  termini  previsti  dall'art.
125-ter del TUF e dagli artt. 73 e 84-ter del Regolamento  Emittenti;
(ii) la relazione sul punto 4 dell'ordine del giorno almeno 21 giorni
prima della data  dell'assemblea  in  prima  convocazione,  ai  sensi
dell'art. 123-ter del  TUF  e  dell'art.  84-quater  del  Regolamento
Emittenti; (iii) la relazione finanziaria e gli  altri  documenti  di
cui all'art. 154-ter del TUF, in tempo utile  affinche'  intercorrano
non meno di 21 giorni rispetto  alla  data  dell'assemblea  in  prima
convocazione. 
  Pubblicazione del presente avviso 
  Il presente avviso  di  convocazione  viene  pubblicato,  ai  sensi
dell'art. 125-bis TUF ed ai sensi dell'art. 9 dello Statuto  Sociale,
sul sito internet della Societa'  www.milass.it,  sul  quotidiano  Il
Sole 24 Ore e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Angelo Caso' 

 
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