Convocazione dell'Assemblea ordinaria 
 

  1. Approvazione del bilancio al 31  dicembre  2011  previa  lettura
della relazione sulla  gestione  del  Consiglio  di  Amministrazione,
della relazione  del  Collegio  Sindacale  e  della  relazione  della
Societa' di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Approvazione delle politiche di  remunerazione  a  favore  degli
organi sociali e del personale ai sensi dell'art. 6  del  Regolamento
ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti 
  3. Nomina dei componenti del Consiglio di  Amministrazione  per  il
triennio 2012-2014,  previa  indicazione  del  numero  degli  stessi.
Nomina del Presidente del Consiglio di  Amministrazione.  Indicazione
dei compensi spettanti ai membri del  Consiglio  di  Amministrazione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti . 
  4. Conferimento  dell'incarico  di  revisione  legale  su  proposta
motivata del Collegio sindacale e  fissazione  del  corrispettivo  ai
sensi  dell'art.  13  del  d.lgs.  39/2010.Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  5. Copertura assicurativa per Amministratori, Sindaci e  Dirigenti.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    
  Ai  sensi  dell'art.   9   dello   Statuto,   possono   intervenire
all'Assemblea gli Azionisti che hanno depositato  le  proprie  azioni
presso la sede sociale almeno due  giorni  prima  del  giorno  stesso
dell'Assemblea. 
  I Signori Azionisti possono farsi  rappresentare  in  Assemblea  ai
sensi di legge. 
  La documentazione relativa agli  argomenti  all'ordine  del  giorno
prevista dalla normativa vigente restera' depositata presso  la  sede
sociale, nei termini di legge, con  facolta'  per  gli  azionisti  di
ottenerne copia. 

                            Il Presidente 
                          Lucio Menestrina 

 
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