Avviso di convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea  per  il  giorno  7
maggio 2012, presso la Sede Sociale in Bagno a Ripoli, Via Poggiomoro
n.1  Loc.ta'  Vallina  alle  ore  14,30  in  prima  convocazione   ed
occorrendo, in seconda convocazione, per il  giorno  8  maggio  2012,
stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente 
  ordine del giorno: 
  1) Bilancio  di  esercizio  e  consolidato  al  31  dicembre  2011.
Assegnazione del dividendo agli azionisti. Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti; 
  2) Nomina del Consiglio di  amministrazione  previa  determinazione
del numero dei consiglieri. Determinazione della durata in  carica  e
del  compenso  degli   amministratori.   Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  3) Nomina del Collegio  sindacale  e  determinazione  del  relativo
compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  4) Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi  dell'art.
123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24  febbraio  1998  n.  58.
Delibere inerenti e conseguenti. 
  5) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Potranno intervenire all'Assemblea  gli  Azionisti  cui  spetta  il
diritto di voto. La  legittimazione  all'intervento  in  Assemblea  e
all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una  comunicazione
alla  Societa',   effettuata   dall'intermediario   autorizzato,   in
conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del  soggetto
a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il 25 aprile 2012),
coloro che risultano titolari delle  azioni  solo  successivamente  a
tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in  Assemblea.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza  o  con  mezzi
elettronici. 
  Ogni soggetto legittimato ad intervenire in  assemblea  puo'  farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della  normativa,
sottoscrivendo  la  delega  inserita  in  calce  alla   copia   della
sopracitata   comunicazione   rilasciata    dall'intermediario;    in
alternativa, si potra' utilizzare il modulo di delega reperibile  sul
sito  internet  della   Societa'   www.bcspeakers.com.   Qualora   il
rappresentante consegni o trasmetta alla  Societa'  una  copia  della
delega,  deve  attestare  sotto   la   propria   responsabilita'   la
conformita' della delega all'originale e l'identita'  del  delegante.
La delega puo' essere trasmessa alla Societa' mediante invio a  mezzo
raccomandata presso la sede legale  della  Societa'  ovvero  mediante
comunicazione      elettronica      all'indirizzo      di      posta:
spratesi@bcspeakers.com. La societa' non  designa  rappresentanti  ai
quali  i  soggetti  legittimati  possano  conferire  una  delega  con
istruzioni di voto. 
  I soggetti legittimati all'intervento in  Assemblea  possono  porre
domande   sulle   materie   all'ordine   del   giorno   anche   prima
dell'Assemblea,  mediante  invio  di  apposita  lettera  raccomandata
presso la sede legale della Societa'  ovvero  mediante  comunicazione
elettronica      all'indirizzo       di       posta       elettronica
spratesi@bcspeakers.com, alle domande pervenute prima  dell'Assemblea
e' data risposta al piu' tardi durante la stessa, con facolta'  della
Societa' di fornire una risposta  unitaria  alle  domande  aventi  lo
stesso contenuto. Le domande  devono  essere  corredate  da  apposita
certificazione  rilasciata  dagli  intermediari   presso   cui   sono
depositate le azioni di titolarita'  del  socio  o,  in  alternativa,
dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai  lavori
assembleari 
  Ai  sensi  dell'art.  126-bis  del   TUF,   i   soci   che,   anche
congiuntamente, rappresentino almeno  un  quarantesimo  del  capitale
sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione  del
presente avviso l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare,
indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti;  la
domanda deve essere presentata per iscritto presso la sede sociale  o
inviata a mezzo raccomandata, a condizione che pervenga alla Societa'
entro il termine di cui sopra. 
  L'integrazione delle materie all'ordine del giorno non  e'  ammessa
per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma  di  legge,
su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una
relazione da essi predisposta.  L'eventuale  elenco  integrato  sara'
pubblicato con le stesse  modalita'  di  pubblicazione  del  presente
avviso. 
  In relazione ai punti n. 2 e 3 dell'Ordine del Giorno  (nomina  del
Consiglio di Amministrazione e  nomina  del  Collegio  Sindacale)  si
ricorda che,  come  previsto  dalla  normativa  applicabile  e  dallo
statuto (articoli 12 e 24), la nomina avviene  sulla  base  di  liste
presentate dai soci. Hanno diritto di presentare le liste soltanto  i
soci che, soli o unitamente ad  altri  soci,  documentino  di  essere
complessivamente titolari di una quota di partecipazione al  capitale
sociale  con  diritto  di  voto  non  inferiore  al  2,5%  (quota  di
partecipazione individuata dalla Consob con delibera n.  18083/2012).
Ciascun azionista non puo'  presentare  o  concorrere  a  presentare,
neppure per interposta persona o societa'  fiduciaria,  piu'  di  una
lista. Le liste devono  essere  depositate  presso  la  sede  sociale
oppure    tramite     comunicazione     elettronica     all'indirizzo
spratesi@bcspeakers.com, almeno 25 giorni prima  del  giorno  fissato
per l'Assemblea in prima  convocazione  (ossia  entro  il  12  aprile
2012).  La  titolarita'  della  quota   minima   richiesta   per   la
presentazione delle liste e' determinata avendo riguardo alle  azioni
che risultano registrate a favore del o dei soci nel giorno in cui le
liste sono depositate presso la Societa'; la relativa  certificazione
puo' essere prodotta anche successivamente al deposito  della  lista,
purche' entro il termine previsto per la  pubblicazione  delle  liste
(ossia entro il 16 aprile 2012). Si invitano i Soci che  intendessero
presentare liste per la nomina del Collegio Sindacale a  tener  conto
delle   raccomandazioni   contenute   nella   Comunicazione    Consob
DEM/9017893  del  26  febbraio  2009.  Le  liste   presentate   senza
l'osservanza delle disposizioni che precedono non saranno  sottoposte
a votazione. 
  Il Capitale Sociale e' di euro 1.100.000, suddiviso  in  11.000.000
azioni ordinarie senza valore nominale. Alla data odierna  il  numero
delle azioni ordinarie che  rappresentano  il  capitale  sociale  con
diritto di voto, al netto delle n. 271.976 azioni  ordinarie  proprie
detenute  dalla  Societa',  e'  pari  a  n.  10.728.024.  L'eventuale
variazione delle azioni proprie verra'  comunicata  in  apertura  dei
lavori assembleari. 
  Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato  sono
reperibili nel sito internet della Societa' www.bcspeakers.com. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno sara' depositata presso la sede sociale e  la  Borsa  Italiana
S.p.A.  e  sara'  altresi'  resa  disponibile   sul   sito   internet
www.bcspeakers.com nei termini previsti dalla normativa vigente.  Gli
azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. 
  All'assemblea possono  assistere  esperti,  analisti  finanziari  e
giornalisti che a tal fine sono invitati a far pervenire richiesta di
partecipazione almeno due  giorni  prima  dell'adunanza  al  seguente
recapito: fax 055-6572312 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                           Roberto Coppini 

 
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