Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  Con la presente si  convocano  i  Signori  Azionisti  in  Assemblea
Ordinaria presso  la  sede  legale  della  societa'  in  Milano,  Via
Meravigli n. 2, per il giorno 12 aprile 2012 alle ore 19,00, in prima
convocazione e, occorrendo, per il giorno 13 aprile  2012,  alle  ore
10,00  stessa  sede,  in  seconda  convocazione  per  deliberare  sul
seguente 
  ordine del giorno 
  1. Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2011; 
  2.  Nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione  e   del   relativo
Presidente per gli esercizi 2012-2013- 2014; 
  3. Nomina del Collegio Sindacale e del relativo Presidente per  gli
esercizi 2012-2013-2014; 
  4. Determinazione dei compensi degli Amministratori e dei Sindaci e
delle modalita' di rimborso delle spese; 
  5. Politiche di remunerazione ed incentivazione: 
  A. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione; 
  B. Modifiche al Regolamento Warrants; 
  C. Modifiche al Piano di Incentivazione "Tripla Erre"; 
  6. Revoca per giusta causa dell'incarico alla Societa' di revisione
Deloitte S.p.A. e conferimento del nuovo incarico di  revisione  alla
Societa'  Pricewaterhousecoopers  SpA,  revisore  del  Gruppo  Veneto
Banca. 
  Si rammenta che, ai sensi di Statuto, ai  fini  dell'ammissione,  i
soci devono  far  pervenire  la  comunicazione  per  l'intervento  in
Assemblea effettuata da un intermediario abilitato entro  il  secondo
giorno lavorativo antecedente a quello stabilito per l'adunanza. 
  Milano, 20 marzo 2012 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                     dott. Giuseppe Santonocito 

 
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