Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso il
Circolo Filologico Milanese, in Milano, Via Clerici  n.  10,  per  il
giorno 18 aprile  2012  alle  ore  11,00  in  prima  convocazione  ed
occorrendo, in seconda convocazione, per il  giorno  19  aprile  2012
alle ore 8,00 presso la sede sociale in Milano, Via  Giorgio  Giulini
n. 3, per discutere e deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  1. Bilancio di  esercizio  al  31  dicembre  2011  corredato  della
relazione del Consiglio di Amministrazione  sulla  gestione,  nonche'
delle relazioni del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione;
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 c.c.; 
  3. Conferimento dell'incarico di Revisione Legale dei Conti; 
  4. Politiche di remunerazione; 
  5. Determinazione dei compensi degli Amministratori. 
  Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998  n.  58  e
dell'art. 21 del provvedimento congiunto Banca d'Italia Consob del 22
febbraio 2008, come modificato dal provvedimento  24  dicembre  2010,
possono intervenire in assemblea i soggetti cui spetta il diritto  di
voto per i quali sia pervenuta alla societa' la comunicazione  emessa
da un intermediario  aderente  diretto  o  indiretto  al  sistema  di
gestione  accentrata  Monte  Titoli   S.p.A.   attestante   la   loro
legittimazione. 
  Si raccomanda di chiedere e depositare la predetta "comunicazione",
ai sensi di legge e di  Statuto,  entro  il  termine  di  due  giorni
lavorativi antecedenti la data dell'Assemblea in prima  convocazione,
e quindi entro l'orario di sportello del 13.4.2012, anche qualora  le
azioni si trovassero gia' depositate presso la Cassa di Milano S.p.A.
e  di  presentarsi  in  Assemblea  muniti  di  una  copia   di   tale
"comunicazione" e di un documento di identita'. 
  Milano, 19 marzo 2012 

                            Il presidente 
                        avv. Giovanni Baroni 

 
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