Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori soci sono convocati  in  assemblea  ordinaria  il  giorno
mercoledi' 25 aprile 2012 alle ore 11,30 presso  la  Direzione  della
Banca Popolare di Roma, sita in via Leonida Bissolati n. 40, Roma, in
prima convocazione e, occorrendo, il giorno giovedi' 26 aprile  2012,
stessa  ora  e  luogo,  in  seconda  convocazione,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Relazioni del Consiglio  di  amministrazione  e  del  Collegio
sindacale;  presentazione  del  Bilancio  al  31  dicembre   2011   e
deliberazioni relative; 
    2. Informativa sulle politiche di rinumerazione; 
    3. Nomina amministratori; previa determinazione del loro numero e
nomina del Collegio sindacale; 
    4.  Determinazione  del  compenso  globale  annuo  per   l'intero
Consiglio di amministrazione e compensi del Collegio sindacale; 
    5. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
  N.B. 
  Ai sensi di legge e di statuto  hanno  diritto  di  intervenire  in
assemblea coloro per i quali,  entro  due  giorni  precedenti  quello
fissato   per   la   prima   convocazione    dell'adunanza    stessa,
l'intermediario depositario abbia effettuato la comunicazione di  cui
agli artt. 21 e 23 del Regolamento Congiunto  Consob/Banca  d'Italia,
recante  la  «Disciplina  dei  servizi  di  gestione  accentrata,  di
liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle  relative  societa'  di
gestione» del 22 febbraio 2008. Copia  della  suddetta  comunicazione
dovra' essere esibita per l'ingresso in Assemblea. 
  Ogni azionista avente diritto di  intervenire  all'assemblea,  puo'
farsi rappresentare, mediante delega scritta ai sensi dell'art.  2372
del Codice civile. 

         p. il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          dott. Luigi Roth 

 
TS12AAA4140