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Convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno martedi' 17 aprile 2012, alle ore 10, in prima convocazione, presso la sede sociale in Milano, largo Tazio Nuvolari n. 1, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno mercoledi' 18 aprile 2012, medesimi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Deliberazioni ex art. 2364, comma 1, punto 1) e 2) del Codice civile; 2. Approvazione delle politiche di remunerazione ai sensi del Regolamento Isvap n. 39/2011; 3. Deliberazioni ex art. 2364, comma 1, punto 3) del Codice civile; 4. Proposta di conferimento dell'incarico per la revisione contabile. Sono legittimati a partecipare all'assemblea coloro che comproveranno il proprio diritto attraverso la certificazione rilasciata dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso cui i propri titoli sono depositati, ai sensi della normativa legislativa e regolamentare vigente. Ogni azionista che abbia diritto ad intervenire in assemblea potra' farsi rappresentare ai sensi e con le modalita' previste dalla legge e dallo Statuto. A tal fine potra' essere utilizzato lo schema di delega in calce all'attestazione rilasciata dall'intermediario abilitato. Verona, 20 marzo 2012 Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A. Il vice presidente del consiglio di amministrazione prof. Francesco Rossi TS12AAA4560