Avviso di convocazione in assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' indetta per il giorno  24  aprile
2012, alle  ore  9,  presso  la  Fattoria  La  Principina,  in  prima
convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si  raggiungesse  il
numero legale prescritto per la valida  costituzione  dell'Assemblea,
per il giorno 26 aprile 2012, alle ore 16,00, presso la  Fattoria  La
Principina, in seconda convocazione, per discutere e  deliberare  sul
seguente ordine del giorno: 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2011:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. Informativa annuale sull'attuazione delle  politiche  di
remunerazione deliberate ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale. 
  2. Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del  Collegio  Sindacale  e
approvazione  dei  parametri  cui  commisurare  la  liquidazione  dei
rimborsi spese sostenute dagli esponenti aziendali. 
  3. Elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del numero  dei  membri,  e  del  Collegio  Sindacale.
Nomina del Collegio dei probiviri. 
  Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni  tutti  i
soci che,  alla  data  di  svolgimento  dell'Assemblea,  risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Potranno altresi' esercitare il diritto di voto  solo  i  soci  che
sono in possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'  previsti  dal  DM
144/1998 e che non si trovino nella situazione prevista dall'art.  24
D.Lgs. 385/1993. 
  Nei quindici giorni che precedono l'assemblea presso la sede  e  le
succursali della Banca e la sede distaccata di Paganico e' depositata
una copia  del  bilancio  e  delle  relazioni  previste  dagli  artt.
2409-ter, 2428, 2429 c.c. e 14 del D. Lgs. 39/2010. 
  Per il consiglio di amministrazione 

                            Il presidente 
                        dott. Francesco Carri 

 
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