Convocazione di assemblea 
 

  I signori delegati sono convocati in  assemblea  ordinaria  per  il
giorno 20 aprile 2012 alle  ore  10,30  e,  ove  d'uopo,  in  seconda
convocazione per il giorno  21  aprile  2012,  alla  stessa  ora,  in
Torino, presso la sede  sociale,  via  Corte  d'Appello  n.  11,  per
deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Comunicazioni del Presidente; 
    2. Bilancio  dell'esercizio  2011;  Relazione  del  Consiglio  di
amministrazione;  Relazione  del  Collegio  sindacale;  deliberazioni
conseguenti; 
    3. Presentazione del Bilancio  consolidato  2011;  Relazione  del
Consiglio di amministrazione; Relazione del Collegio sindacale; 
    4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei  conti  per
il periodo 2012-2020  ai  sensi  dell'art.  13  del  D.Lgs.  39/2010;
deliberazioni conseguenti; 
    5. Politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del
personale; 
    6. Determinazione dei compensi per  i  membri  del  Consiglio  di
amministrazione; 
    7. Deliberazioni ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Sociale; 
    8.   Copertura   assicurativa   della   Responsabilita'    Civile
Professionale degli Amministratori,  Sindaci,  Direttori  Generali  e
altri soggetti con incarichi societari; 
    9. Determinazione del numero degli amministratori; 
    10. Elezioni ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                            Iti Mihalich 

 
TS12AAA4846