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Convocazione di assemblea Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria presso la sede sociale per il 30 aprile 2012 alle ore 11 in prima convocazione e per il 30 maggio 2012, stessi ora e luogo, in seconda convocazione per deliberare sul seguente ordine del giorno Parte ordinaria 1) Approvazione della relazione sulla gestione e del bilancio al 31 dicembre 2011 ai sensi dell'art. 2364 del codice civile. 2) Nomina ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 dello statuto sociale del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, e nomina del Presidente e del Vice Presidente per il triennio 2012/2014; determinazione dell'emolumento del Presidente e degli amministratori. 3) Nomina ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale del Collegio sindacale e del Presidente per il triennio 2012/2014; determinazione dell'emolumento del Presidente e dei sindaci. 4) Determinazione dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese per i componenti il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo e il Collegio sindacale. 5) Nomina del Direttore Generale ai sensi dell'art. 27 dello statuto sociale. Parte straordinaria 1) Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale con l'introduzione, dopo il terzo capoverso del seguente paragrafo: "La Societa', inoltre, concede le proprie garanzie per assicurare il sostegno finanziario alle societa' di gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 107 della L.R. 66/2011, e successive modificazioni ed integrazioni, in conformita' con le azioni individuate ed attivate in materia dalla Giunta Regionale." 2) Chiusura delega per aumenti di capitale conferita al Consiglio di Amministrazione dalle assemblee straordinarie del 22/05/09 e 18/11/10. 3) Aumento capitale sociale per euro 19.999.980 mediante l'emissione di n° 384.615 azioni ordinarie del valore di euro 52,00 ciascuna. 4) Adozione proposta di regolamento per la concessione di garanzie a fronte degli investimenti delle societa' di gestione del servizio idrico integrato operanti in Toscana. Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare i certificati azionari presso la sede sociale nei termini di legge. Firenze, 29 marzo 2012 Il presidente Paolo Rafanelli T12AAA5413