assemblea dei soci 
 

  I Soci della Banca sono convocati in Assemblea che avra'  luogo  in
prima convocazione il giorno 28 aprile 2012 alle ore 09,00 presso  la
Sala Conferenze "Giovanni Dalle  Fabbriche",  posta  in  Faenza,  Via
Laghi n. 81 e, occorrendo - in seconda convocazione - alle ore  17,00
di  Sabato  19  maggio  2012,  presso  il  Palazzetto   dello   sport
"PalaCattani", sito in Faenza, Piazzale Tambini n. 5, per  deliberare
sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1. Discussione e approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al
31.12.2011, udite le relazioni degli Amministratori  e  dei  Sindaci;
destinazione dell'utile netto d'esercizio a norma di Statuto. 
  2. Informativa all'Assemblea per l'anno 2011  sulle  "Politiche  di
remunerazione  degli  Amministratori,  dei  dipendenti  e  di   altri
collaboratori della Societa'" ai sensi  dell'art.  30  dello  Statuto
Sociale; esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di
un  nuovo  "Documento  sulle   Politiche   di   remunerazione   degli
Amministratori,  dei  dipendenti  e  di  altri  collaboratori   della
Societa'". 
  3. Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di  un
nuovo "Regolamento elettorale e assembleare", ai sensi degli artt. 28
e 33 dello Statuto Sociale. 
  4. Determinazione dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio
di cui all'art. 30 dello Statuto Sociale. 
  5. Comunicazioni eventuali. 
  L'estratto del documento di cui al Punto 3 e'  consultabile  presso
la Sede sociale  e  le  succursali  della  Banca,  nonche'  sul  sito
internet (www.inbanca.bcc.it)  e  sara'  consegnato  all'ingresso  in
Assemblea. 
  Possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di  voto  i  Soci
iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni. Il  Socio  puo'
farsi  rappresentare  da  altro  Socio  -  persona   fisica   -   non
Amministratore, ne' Sindaco, ne'  Dipendente  della  Banca,  mediante
delega scritta nella quale la firma del delegante sia  autenticata  a
norma di Statuto. Si informa che tutti i Preposti alle  Filiali  e  i
relativi Sostituti sono autorizzati ad autenticare le predette  firme
presso gli sportelli della Banca negli orari di apertura al pubblico.
Ogni Socio ha diritto ad un  voto,  qualunque  sia  il  numero  delle
azioni sottoscritte, e non puo' ricevere piu' di tre deleghe. I  Soci
possono prendere visione del Bilancio e della relativa documentazione
presso la Sede sociale e le succursali della Banca. Ciascun Socio  ha
diritto di ottenere gratuitamente copia del  Regolamento  Assembleare
approvato dall'Assemblea dei Soci del 24 maggio 2008. 
  Faenza, 26 marzo 2012 

                            Il presidente 
                            Secondo Ricci 

 
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