Convocazione assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in  prima
convocazione il giorno 29 aprile 2012 alle ore 15,30 ed occorrendo in
seconda convocazione il giorno 18  maggio  2012  alla  medesima  ora,
presso la sede sociale, in Genova, via Ettore  Vernazza  n.  27,  per
deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. 
  2) Relazione del Collegio Sindacale. 
  3) Relazione della Societa' di Revisione; 
  4) Bilancio al 31 dicembre 2011 e deliberazioni relative. 
  5) Determinazione del compenso ai  Consiglieri  di  Amministrazione
per l'esercizio 2011. 
  6) Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione  ai
sensi dell'art. 24 dello Statuto. 
  7)  Nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione  per  il   triennio
2012-2013-2014 previa determinazione del numero dei suoi componenti. 
  8) Determinazione del compenso agli Amministratori indipendenti per
il triennio 2012-2013-2014. 
  9) Nomina del Collegio Sindacale e  del  Presidente  del  Collegio,
previa determinazione degli emolumenti. 
  10) Acquisto e vendita di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357  e
seguenti del Codice Civile. 
  Il  deposito  delle  azioni  a'  sensi  di  legge   potra'   essere
effettuato, fino a due giorni prima della data dell'assemblea, presso
le casse sociali o presso: 
  - Banca Sella - Biella; 
  - Banco di Credito P. Azzoaglio - Ceva. 
  Genova, 30 marzo 2012 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Augusto Passadore 

 
T12AAA5766