Avviso di convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' indetta per il giorno  27  Aprile
2012, alle  ore  17:00,  presso  la  sede  amministrativa,  in  prima
convocazione e, qualora nel suddetto giorno non  si  raggiungesse  il
numero legale prescritto per la valida  costituzione  dell'Assemblea,
per il giorno  12  Maggio  2012,  alle  ore  10:00,  presso  la  sede
amministrativa in Pitigliano - S.S. 74 Maremmana  Est  n.  55256,  in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente  ordine
del giorno: 
    
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2011:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti.  Adempimenti  annuali  relativi   all'attuazione   delle
politiche di remunerazione deliberate ai  sensi  dell'art.  30  dello
Statuto sociale. 
    
  2. Integrazione del Regolamento  assembleare  ed  elettorale  della
Societa', in adeguamento alle nuove norme statutarie adottate. 
    
  3. Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
amministrazione, del Collegio sindacale e approvazione dei  parametri
cui commisurare la liquidazione dei rimborsi  spese  sostenute  dagli
esponenti aziendali. 
    
  4. Elezioni dei componenti del Consiglio di amministrazione, previa
determinazione del numero  dei  membri,  e  del  Collegio  Sindacale.
Nomina del Collegio dei probiviri. 
    
    
  Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni  tutti  i
soci che,  alla  data  di  svolgimento  dell'Assemblea,  risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Nei quindici giorni che precedono l'assemblea presso la sede  e  le
succursali della Banca e' depositata una copia del bilancio  e  delle
relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c.  e  14  del  D.  Lgs.
39/2010. 
    
  P. il consiglio di amministrazione 

                            Il presidente 
                            Stefano Conti 

 
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