Convocazione di assemblea 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede legale della societa' in Altavilla Vicentina, via Piave n.1, per
il  giorno  27  aprile  2012  ore  11,30  in  prima  convocazione,  e
occorrendo per il giorno 17 maggio 2012 nello  stesso  luogo  e  alla
stessa ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento  della
gestione e relazione del Collegio Sindacale, bilancio al 31  dicembre
2011 della Burgo Group spa. 
  2. Deliberazioni relative. 
  Le relazioni e il bilancio saranno depositate presso le sedi  della
societa' a partire dal 12 aprile  2012;  i  soci  hanno  facolta'  di
ottenerne copia. 
  Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno  cinque
giorni prima di quelli fissati per l'adunanza, abbiano effettuato, ai
fini di legge, il deposito delle loro azioni presso la cassa  sociale
in San Mauro Torinese, Via Luigi Burgo 8, oppure presso  le  seguenti
casse incaricate: 
  Banca  Antonveneta,  Banca   Generali,   Intesa   Sanpaolo,   Banca
Intermobiliare, Banca  Popolare  di  Milano,  Banco  Popolare,  Banca
Popolare di Vicenza, Monte dei Paschi di Siena, UniCredit Banca. 
  Altavilla Vicentina, 29 marzo 2012 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         dott. Giorgio Cefis 

 
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