Convocazione di assemblea 
 

  I signori Soci sono convocati  in  ASSEMBLEA  ORDINARIA,  in  prima
convocazione, per venerdi' 27 aprile 2012, alle ore 16.00, presso  la
Sede di Lucinico ed occorrendo, in seconda convocazione, per VENERDI'
25 MAGGIO 2012 ALLE ORE 19.30 presso la "Sala  Maggiore"  dell'Unione
Ginnastica Goriziana, sita in  via  Rismondo  n.  2  a  Gorizia,  per
deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2011:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2.  Determinazione,  ai   sensi   dell'art.   30   dello   statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali. 
  3. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, su proposta
del Consiglio di  amministrazione,  dell'importo  (sovrapprezzo)  che
deve essere versato in aggiunta al valore  nominale  di  ogni  azione
sottoscritta dai nuovi soci. 
  4. Politiche di remunerazione. Deliberazioni conseguenti. 
  5. Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione  e  del  Collegio  Sindacale  e  delle  modalita'  di
determinazione dei rimborsi spese sostenute  per  l'espletamento  del
mandato. 
  6. Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali ed extra professionali degli amministratori e
sindaci. 
  7. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione. 
  8. Elezione del Presidente e degli  altri  componenti  il  Collegio
sindacale. 
  9. Nomina di n. 1 Consigliere: sostituzione di un amministratore ai
sensi   dell'art.2386   del   Codice   Civile   per   gli    esercizi
2012-2013-2014. 
    
  Lucinico, 4 aprile 2012 

          Per il consiglio di amministrazione il presidente 
                        dott. Renzo Medeossi 

 
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