Convocazione assemblea 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria in Milano Via Leopardi n. 15 il giorno 24  aprile  2012
alle  ore  9,00  in  prima  convocazione  e,  occorrendo  in  seconda
convocazione, il giorno 26  aprile  2012  stessi  ora  e  luogo,  per
discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  Parte ordinaria 
  1) Bilancio  al  31  dicembre  2011,  relazione  del  consiglio  di
amministrazione sulla gestione e relazione  del  collegio  sindacale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2) Nomina di amministratori. 
  3) Eventuali provvedimenti in tema di nomina di sindaci. 
  4) Politiche di remunerazione degli organi sociali e del personale,
la cui attivita' puo' avere un impatto significativo sul  profilo  di
rischio della Societa', ai sensi del regolamento Isvap 39/11. 
  Parte straordinaria 
  1)  Modifiche  all'art.  5  dello  statuto  sociale  ai  sensi  del
regolamento Isvap 17/08. 
  A norma di legge  possono  partecipare  all'assemblea  i  soci  che
abbiano depositato 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea i
loro certificati presso la sede sociale o le  sedi  e  filiali  degli
istituti Intesa Sanpaolo e Unicredit. 

                            Il presidente 
                            Roberto Ruozi 

 
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