Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria in Arezzo, via Vittorio Veneto 5, presso lo studio  del
notaio Michele Tuccari,  per  il  giorno  27  aprile  2012  alle  ore
quindici  e  trenta  minuti  (15:30)   ed   occorrendo   in   seconda
convocazione per il giorno 24 maggio 2012, stesso luogo e stessa ora,
per decidere sul seguente ordine del giorno: Parte straordinaria:  1-
modifica del sistema di amministrazione e  controllo  della  societa'
con adozione, in luogo dell'attuale sistema "dualistico", del sistema
"tradizionale", regolato dagli  articoli  2380  bis  e  seguenti  del
codice civile (paragrafi 2, 3 e 4 della sezione VI  bis  del  capo  V
titolo V  libro  V  codice  civile);  approvazione  della  disciplina
relativa al  controllo  contabile;  determinazione  della  decorrenza
degli effetti della variazione; 2- conseguenti variazioni delle norme
dello statuto sociale relative all'amministrazione  ed  al  controllo
della societa' e delle norme collegate, con modifica  in  particolare
degli articoli 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25,  27,  30,
nonche' degli articoli da  32  a  45;  soppressione  e  rinumerazione
articoli;  eventuali  ulteriori  modificazioni  statutarie  collegate
all'adozione  del   nuovo   sistema;   3-   ulteriori   modificazioni
statutarie: proroga della durata della societa' (art. 4); modifica  o
precisazione della disciplina relativa al trasferimento delle  azioni
(art. 11), all'aumento del capitale sociale (art.  6),  al  contenuto
dell'avviso di convocazione  (art.  18),  ai  quorum  assembleari  in
assemblea  ordinaria  (art.  21),  al  regime   delle   deleghe   per
l'intervento in assemblea (art. 26);  4-  approvazione  di  un  nuovo
testo coordinato di statuto sociale; Parte  ordinaria:  1-  esame  ed
approvazione del progetto di  bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre
2011, con i documenti che lo compongono e delibere consequenziali; 2-
nomina  dell'organo  amministrativo  e  dell'organo  di  controllo  a
seguito dell'adozione del sistema di amministrazione e  controllo  di
tipo "tradizionale". Deposito azioni a norma dello  statuto  sociale.
Arezzo, li' 5 aprile 2012 

               Il Presidente del Consiglio di Gestione 
                            Luciana Mori 

 
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