Convocazione di assemblea 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria per il giorno 23 aprile 2012  alle  ore  10,  in  prima
convocazione,  presso  la  sede  della  Societa'  in  Milano  -   Via
Senigallia n. 18/2, ed occorrendo, in seconda  convocazione,  per  il
giorno 24 aprile 2012,  stessi  luogo  ed  ora,  per  deliberare  sul
seguente 
  Ordine del Giorno 
  Parte straordinaria 
  1.  Proposta  di  modifica  dell'art.  7  dello   statuto   sociale
(Assemblee degli azionisti). Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Parte ordinaria 
  1.  Presentazione  del  Bilancio  al  31.12.2011,   Relazione   del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione  del  Collegio
Sindacale, Relazione della  Societa'  di  Revisione  e  deliberazioni
relative; 
  2. Nomina del Consiglio di Amministrazione,  previa  determinazione
del numero dei componenti. Nomina del Presidente. Determinazione  del
compenso; 
  3. Nomina del Collegio Sindacale,  designazione  del  Presidente  e
determinazione dell'emolumento ai Sindaci effettivi 
  4. Conferimento dell'incarico di revisione contabile  del  bilancio
per il novennio 2012-2020. 
  L'intervento all'assemblea e' regolato ai sensi di legge. 
  Milano, 5 aprile 2012 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Emanuele Erbetta 

 
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