Avviso di convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 29 Aprile
2012, alle ore 15.00 presso la sede sociale, in  prima  convocazione,
e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il  numero  legale
prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per  il  giorno
26 Maggio 2012, alle  ore  18.00,  in  seconda  convocazione,  presso
l'Ente Fiera di Bergamo in Via Lunga, per discutere e deliberare  sul
seguente ordine del giorno : 
    
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2011.  Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2. Proposta di copertura delle perdite d'esercizio pregresse. 
  3. Determinazione del fido massimo diretto ed indiretto concedibile
a ciascun obbligato. 
  4. Politiche di remunerazione dei Consiglieri  di  Amministrazione,
dei Dipendenti e dei Collaboratori; informative all'Assemblea. 
  5. Elezioni del Presidente e dei componenti del Collegio  Sindacale
e determinazione del loro compenso. 
  6. Nomina della societa' di revisione legale e  determinazione  del
relativo compenso, su proposta motivata del Collegio,  ai  sensi  del
D.Lgs. 39/2010. 
    
  Potranno intervenire all'assemblea e prendere parte alle  votazioni
tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea,  risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Presso  la  Sede  sociale,  le  succursali  e  le  sedi  distaccate
risultano depositati il bilancio e le annesse relazioni. 
  Il Regolamento Assembleare e'  liberamente  consultabile  dai  soci
presso la sede sociale e presso le succursali e  le  sedi  distaccate
della Banca. Ciascun socio ha diritto di averne copia gratuita. 

          p. Il consiglio di amministrazione il presidente 
                            Duillio Baggi 

 
T12AAA6035