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Convocazione I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria in prima convocazione, per il giorno Venerdi' 27 Aprile 2012 alle ore 10:30, presso la sede sociale della Societa' in Via Aurelia km. 300, in Castiglioncello, localita' Chioma e Venerdi' 18 Maggio 2012 alle ore 10:00, in seconda convocazione nello stesso luogo, per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Approvazione del Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 Dicembre 2011 e Nota Integrativa. 2. Approvazione della Relazione sulla Gestione e della relazione del Collegio Sindacale. 3. Determinazione compenso al Consiglio di Amministrazione. 4. Rinnovo Collegio Sindacale. 5. Varie ed eventuali. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge potranno intervenire in Assemblea i Signori Soci che abbiano depositato le azioni o la relativa certificazione, almeno due giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso la sede sociale. Castiglioncello, 2 Aprile 2012. Il presidente del consiglio d'amministrazione Giovanni Guarnieri T12AAA6052