Avviso di convocazione di assemblea straordinaria ed ordinaria 
 

  L'Assemblea  Straordinaria  ed  Ordinaria  degli  Azionisti   della
Rosetti Marino Spa e' convocata presso la sede sociale in Ravenna Via
Trieste n. 230, in prima convocazione il giorno  Venerdi'  27  Aprile
2012 alle ore 11,30 ed occorrendo  in  seconda  convocazione,  stesso
luogo ed ora, Lunedi' 7 Maggio 2012, per discutere e  deliberare  sul
seguente Ordine del Giorno: 
    
  PARTE STRAORDINARIA 
  1) Modifica degli articoli 11, 12,  13,  19,  20,  21  e  25  dello
Statuto Sociale. 
    
  PARTE ORDINARIA 
  1)  Esame  ed  approvazione  del  Bilancio  d'Esercizio  chiuso  al
31/12/2011,   corredato   dalla   Relazione    del    Consiglio    di
Amministrazione  sulla  Gestione,  dalla   relazione   del   Collegio
Sindacale  e   dalla   Relazione   della   Societa'   di   Revisione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione, previa  determinazione
del numero dei suoi componenti, per il triennio 2012, 2013 e  2014  e
determinazione dei relativi emolumenti. 
  3) Rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2012, 2013 e 2014
e determinazione dei relativi emolumenti. 
    
  Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998, in  vigore  anche
per le assemblee societarie  di  Societa'  con  azioni  ammesse  alla
negoziazione in Sistemi  Multilaterali  di  Scambio  ed  immesse  nel
Sistema di Gestione Accentrata presso Monte Titoli, il cui avviso  di
convocazione sia pubblicato dopo la data del 31  ottobre  2010,  sono
legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di
voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Societa'  apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato  sulla  base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo)  giorno
di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (18 aprile 2012 -
record date). Le registrazioni in accredito e  in  addebito  compiute
sui conti successivamente a tale data  non  rilevano  ai  fini  della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. 
    
  Il  capitale  sociale  e'  suddiviso  in  numero  4.000.000  azioni
ordinarie del valore nominale di euro 1  ciascuna;  ogni  azione  da'
diritto ad un voto, ad eccezione delle seguenti azioni: 
  - n. 200.000 (duecentomila) azioni proprie detenute alla  data  del
presente avviso di convocazione, dalla Rosetti Marino S.p.A.. 
  Per le azioni indicate alla precedente alinea, ai sensi  di  legge,
il diritto di voto risulta sospeso. 
  Tale numero potrebbe variare alla data dell'assemblea. 
    
  Ogni Azionista potra' farsi rappresentare mediante  delega  scritta
da altra persona, anche non Azionista, con le modalita' e nei  limiti
di legge. 
    
  La documentazione relativa agli argomenti  all'ordine  del  giorno,
verra' depositata presso la sede sociale e messa a disposizione degli
Azionisti nei termini prescritti. 
  Gli Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. 
    
  Ravenna, 2 Aprile 2012 

                            Il presidente 
                         Gianfranco Magnani 

 
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