Convocazione di assemblea 
 

  I  Sig.ri  Azionisti,  Consiglieri  e  Sindaci  sono  invitati   ad
intervenire all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata  presso
la sede sociale della Societa' sita in Rimini, Via Chiabrera n. 34 D,
per il giorno 28 aprile 2012, alle ore 16.15, in  prima  convocazione
ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 4  maggio  2012
alla medesima ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente: 
  ORDINE DEL GIORNO 
    
  1. Bilancio chiuso al 31 dicembre 2011; relazione del Consiglio  di
Amministrazione, proposta di deliberazione dell'utile e relazione del
Collegio Sindacale; 
  2. Delibere conseguenti e connesse; 
  3.  Nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione  per  il   triennio
2012-2013-2014 previa determinazione del numero dei membri; 
  4. Determinazione del compenso per i componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione; 
  5. Nomina del Collegio Sindacale per  il  triennio  2012-2013-2014,
designazione del Presidente e  determinazione  dell'emolumento  annuo
spettante ai Sindaci effettivi; 
  6.  D.Lgs.  231/01:  indicazioni  dell'Assemblea  per   la   nomina
dell'Organismo di Vigilanza da effettuarsi in occasione  della  prima
riunione del nuovo Organo Amministrativo; 
  7. Ipotesi costituzione fondo acquisto azioni proprie; 
  8. Varie ed eventuali. 

                            Il presidente 
                          Agostini Giuseppe 

 
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