Avviso di convocazione assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  L'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci e'  indetta  per  il
giorno 29  aprile  2012  alle  ore  9  presso  i  locali  della  Sede
amministrativa di Pistoia, largo Treviso n. 3 , in prima convocazione
e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il  numero  legale
prescritto per la valida costituzione dell'assemblea, per il giorno 6
maggio 2012 alle ore 9,30  presso  Auditorium  Provinciale,  via  dei
Panconi n. 14 Pistoia,  in  seconda  convocazione,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte straordinaria: 
    1. Modifica degli articoli 33, 42 e 53 dello statuto sociale. 
      
  Parte ordinaria: 
    1.  Bilancio  al  31  dicembre  2011:  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. Informativa annuale ai soci prevista dalla normativa  di
vigilanza sull'attuazione delle politiche di remunerazione deliberate
ai sensi dell'art. 30 dello statuto sociale; 
    2. Integrazione del Regolamento assembleare ed  elettorale  della
Societa', in adeguamento alle nuove norme statutarie adottate; 
    3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio  di
amministrazione, del Comitato Esecutivo e del  Collegio  sindacale  e
approvazione  dei  parametri  cui  commisurare  la  liquidazione  dei
rimborsi spese sostenute dagli esponenti aziendali; 
    4. Elezioni  dei  componenti  del  Consiglio  di  amministrazione
previa determinazione del numero dei membri e del Collegio sindacale.
Nomina del Collegio dei probiviri. 
    
  Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni  tutti  i
soci che, alla data  di  svolgimento  della  Assemblea,  risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Nei quindici giorni che precedono l'Assemblea presso la sede  e  le
succursali della Banca e' depositata una copia del Bilancio  e  delle
relazioni previste dagli artt. 2428, 2429 del Codice civile e 14  del
decreto legislativo n. 39/2010. 
    Pistoia, 28 marzo 2012 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Giorgio Mazzanti 

 
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