Convocazione assemblea 
 

  I signori soci della societa' Softec S.p.a.  con  sede  in  Firenze
viale Antonio Gramsci n. 7, sono  convocati  in  assemblea  ordinaria
presso gli uffici della sede amministrativa siti in Prato,  via  Mino
da Fiesole n. 5 il giorno 27 aprile 2012 alle  ore  10,30  (in  prima
convocazione) ed il giorno 28 aprile 2012  alle  ore  7  (in  seconda
convocazione) per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Deliberazioni in ordine ai disposti dell'art. 2364 del  Codice
Civile circa l'approvazione del bilancio di esercizio al 31  dicembre
2011;  Relazione  del  Consiglio  di  amministrazione,  del  Collegio
sindacale e della Societa' di revisione. 
      
  La legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio  del
diritto di voto e' attestata  da  una  comunicazione  alla  Societa',
effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto a cui spetta il
diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine  della
giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la
data fissata per l'assemblea in  prima  convocazione  (record  date),
coincidente  con  il  giorno 18  aprile  2012.  Le  registrazioni  in
accredito e in addebito compiute sui  conti  successivamente  a  tale
data non rilevano ai fini della legittimazione del  diritto  di  voto
nell'assemblea. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea
puo' farsi rappresentare mediante  delega  scritta,  ai  sensi  delle
vigenti disposizioni di  legge,  con  facolta'  di  sottoscrivere  il
modulo di delega disponibile presso la sede amministrativa di  Softec
S.p.a. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno dell'assemblea sara' messa a  disposizione  del  pubblico  nei
termini di legge  mediante  deposito  presso  la  sede  legale  della
Societa': i soci potranno prenderne visione a proprie spese. 

                      Il presidente del c.d.a. 
                        Dr. Maurizio Bottaini 

 
TS12AAA5355